证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2026-047

金宇生物技术股份有限公司

关于修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开

第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》。具体

情况如下：

为进一步提升公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

序 是否需提交股东会审制度名称

号 议

1 董事会审计委员会实施细则 否

2 董事会提名委员会实施细则 否

3 董事会战略委员会实施细则 否

4 独立董事工作制度 否

5 董事会秘书工作制度 否

控股股东及实际控制人行为规范管理办

6 否

法

7 对外投资管理办法 是

8 募集资金管理办法 是

9 内部审计制度 否

10 外部信息使用人管理制度 否上述部分管理制度尚需提交公司股东会审议，制度全文详见公司同日披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日