证券代码：600201证券简称：生物股份公告编号：临2025-028

金宇生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142679384

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）12.7350

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭敏、公司副总裁李荣出席了本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139915263 98.0627 1919401 1.3452 844720 0.5921

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139883463 98.0404 1951101 1.3674 844820 0.5922

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139912263 98.0606 1916201 1.3430 850920 0.5964

4、议案名称：公司2024年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139913163 98.0612 1921501 1.3467 844720 0.5921

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139874633 98.0342 2153631 1.5094 651120 0.4564

6、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139054863 97.4596 2766001 1.9386 858520 0.6018

7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 135391837 94.8923 6352327 4.4521 935220 0.6556

8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139860863 98.0245 1970801 1.3812 847720 0.5943

9、议案名称：关于修订《公司章程》及其他制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 135024773 94.6350 6338991 4.4428 1315620 0.9222

10、议案名称：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及

回购注销部分股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 139805123 98.1023 1889441 1.3258 814820 0.5719

11、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 16272563 79.8638 3337501 16.3800 765320 3.7562

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象

发行股票有关事宜之授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 16299263 79.9948 3615701 17.7454 460420 2.2598

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01张翀宇13766695796.4869是

13.02张竞13727676096.2134是

13.03李劼13740586496.3039是

14、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01范红结13803610896.7456是

14.02吴振平13718923496.1521是

14.03兰涛13710603296.0937是14.04德力格尔巴图13749923496.3693是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以

上普通股122304000100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股1757063386.2346215363110.56976511203.1957股东

其中:市值

50万以下

549715885.253576873111.92191821202.8246

普通股股东市值50万

以上普通1207347586.688813849009.94374690003.3675股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

5公司2024年度利润1740063386.1187215363110.65866511203.2227

分配预案7关于公司为子公司

银行综合授信提供1291783763.9326635232731.43879352204.6287担保的议案

8关于续聘公司2025年度审计机构的议1738686386.050619708019.75388477204.1956案9关于修订《公司章程》及其他制度的1255077362.1159633899131.372713156206.5114议案

10关于2023年员工持

股计划第二个锁定

期解锁条件未成就1750112386.616118894419.35118148204.0328及回购注销部分股票的议案

11关于延长公司向特

定对象发行股票事

1610256379.6944333750116.51787653203.7878

宜相关决议有效期的议案

12关于提请股东大会

延长授权董事会全权办理本次向特定

1612926379.8265361570117.89474604202.2788

对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案

13.01张翀宇1519295775.1926

13.02张竞1480276073.2614

13.03李劼1493186473.9004

14.01范红结1556210877.0196

14.02吴振平1471523472.8282

14.03兰涛1463203272.4165

14.04德力格尔巴图1502523474.3625

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案9、议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、王磊

2、律师见证结论意见：

内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2025年5月29日