证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2026-045

金宇生物技术股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议

通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 30日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开应参加表决的

董事 8名，实际参加表决的董事 8名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《公司 2026 年第三季度报告》

与会董事一致认为，公司 2026 年第三季度报告真实地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）持有从事证券、期货相关

业务的专业资格认证，具备为上市公司提供高质量审计服务能力，同意聘任其为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。4、审议并通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日