证券代码:600202证券简称:哈空调公告编号:临2022-037
哈尔滨空调股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2022年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2022年7月25日
3.原股东大会股权登记日:
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600202哈空调2022/7/18
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原公告“特别决议议案:无”,现更正为“特别决议议案:1”。
三、除了上述更正补充事项外,于2022年7月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2022年7月25日14点00分
召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年7月24日至2022年7月25日
投票时间为:2022年7月24日15:00至2022年7月25日15:00
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于修订<公司章程>的提案》√
累积投票议案
2.00《关于增补第八届董事会董事的提案》应选董事(1)人
2.01选举展学峰同志为公司第八届董事会董事√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年第六次临时董事会会议审议通过,相关公告详见
2022年7月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年7月13日附件1:授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于修订<公司章程>的提案》序号累积投票议案名称投票数2.00《关于增补第八届董事会董事的提案》
2.01选举展学峰同志为公司第八届
董事会董事
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。