哈空调:哈尔滨空调股份有限公司九届二次董事会会议决议公告

证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2025-017

哈尔滨空调股份有限公司

九届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知于

2025年4月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年4月26日上午9：00在公司十二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）《关于2024年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2024年计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-020）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《2024年度财务决算报告》

同意公司《2024年度财务决算报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《2024年度利润分配预案》

同意公司《2024年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润7355536.14元，扣除本期提取的法定盈余公积1485594.92元、2024年半年度已派发的现金红利3833406.72元（含税），

加上年初未分配利润211417202.88元，可供股东分配的利润为

213453737.38元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本

38334.0672万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发

1现金股利3833406.72元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的

52.12%。剩余209620330.66元未分配利润结转到2025年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-021）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）公司2024年年度报告全文及摘要同意公司2024年年度报告全文及摘要。

公司2024年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会审计委员会2025

年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024年度董事会工作报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《2024年度总经理工作报告》

同意公司《2024年度总经理工作报告》。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬的提案》

同意公司《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬的提案》。

公司董事会薪酬与考核委员依据公司《2024年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级管理人员薪酬考核管理办法》以及2024年第三次临时股东大会的决议，对公司2024年度企业经营者年薪进行了认真的审查，认为公司严格按照以上规定发放董事及高级管理人员薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付。不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司董事和高级管理人员2024年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2024年年度报告中予以披露。在表决过程中，公司关联董事、高级管理人员均相应回避。

1、非独立董事薪酬

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票6票，是否通过：通过。

公司非独立董事丁盛、展学峰、郭临战、田大鹏、张劲松、徐金峰回避表决。

2、独立董事薪酬

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票3票，是否通过：通过。

2公司独立董事邓春杰、白云、王忠巍回避表决。

（八）《独立董事独立性自查情况报告》

同意《独立董事独立性自查情况报告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2024年度的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《独立董事独立性自查情况的专项意见》。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票，是否通过：通过。