哈尔滨空调股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

王忠巍

作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为

公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司企业发展部主任。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会。本人积极参加公

司组织召开的董事会和专门委员会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。本人2024年度任职期间出席董事会及股东大会的具体情况如下：

1出席董事会情况参加股东大会情况

以通讯方委托本年应参亲自出缺席是否连续两次未式参加次出席出席次数加次数席次数次数亲自参加会议数次数

33100否1

（二）出席董事会专门委员会情况专门委员会类别报告期内应参加次数参加次数委托出席次数召开次数审计委员会10440薪酬与考核委员会4110

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席并对2025年

度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）与管理层沟通及对现场考察情况

2024年度任职期间，本人通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级

管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中遇到的问题提出建设性的意见。本人通过参加董事会、股东大会公司调研等形式与公司中小股东保持沟通。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职创造有利条件，定期向本人通报公司生产经营情况和重大事项进展情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，对本人提出的问题及时进行说明，便于本人做出审慎的判断，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

1.应当披露的关联交易

公司的关联交易预计事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

四、总体评价和建议

2作为公司独立董事，2024年，本人本着诚信勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年，本人将继续充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。

独立董事：王忠巍

2025年4月26日

3