福日电子:福日电子关于召开公司2021年年度股东大会的通知

股票代码：600203股票简称：福日电子公告编号：临2022-050

福建福日电子股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月22日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月22日14点40分

召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议

室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月22日至2022年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（变√更股本）

2《公司2021年年度报告》全文及摘要√

3《公司2021年度董事会工作报告》√

4《公司2021年度监事会工作报告》√5《公司2021年度利润分配及资本公积转增股√本的预案》

6《公司2021年度财务决算报告》√7《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合√伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》8《关于支付公司2021年度董事（非独立董√事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》9《关于公司2022年度日常关联交易预计的议√案》10《关于公司2021年度单项计提资产减值准备√的议案》11《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余√募集资金永久补充流动资金的议案》12《关于公司新增2022年度为所属公司提供担√保额度的议案》

13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》√14《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的√议案》15《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议√案》16《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议√案》累积投票议案

17.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

17.01补选倪芸为公司董事√

18.00关于选举监事的议案应选监事（2）人

18.01补选林伟杰为公司监事√

18.02补选吴彬彬为公司监事√此外，本次股东大会还将听取《福日电子独立董事2021年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）非累计投票议案：

上述议案1已经2021年12月31日召开的福日电子第七届董事会2021年第十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的相关公告。

上述议案2至议案10已经2022年4月27日召开的福日电子第七届董事会

第七次会议、福日电子第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于

2022年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。

上述议案11至议案15已经2022年6月1日召开的福日电子第七届董事会2022年第五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的相关公告。上述议案 16已经 2022年 6月 1日召开的福日电子第七届监事会 2022年第三次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的相关公告。

（2）累计投票议案：

上述议案17已经2022年3月21日召开的福日电子第七届董事会2022年第

三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的相关公告。

上述议案18已分别经2022年3月21日召开的福日电子第七届监事会2022

年第二次临时会议、2022年4月27日召开的福日电子第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月22日及2022年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的相关公告。

公司将于本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载2021年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案1、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600203福日电子2022/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托

他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

六、其他事项

（一）登记时间：2022年6月21日（星期二）上午8:30-12:00，

下午14:30-18:00。

（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司董事会办公室。

（三）联系方法：

1、联系电话：0591-87111315

2、联系传真：0591-83319978

3、邮政编码：350005

4、联系人：吴智飞、陈懿

会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

福建福日电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的

贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（变更股本）

2《公司2021年年度报告》全文及摘要

3《公司2021年度董事会工作报告》

4《公司2021年度监事会工作报告》5《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

6《公司2021年度财务决算报告》7《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》8《关于支付公司2021年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》9《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》10《关于公司2021年度单项计提资产减值准备的议案》11《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》12《关于公司新增2022年度为所属公司提供担保额度的议案》13《关于修订<公司章程>部分条款的议案》14《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》15《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》16《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》序号累积投票议案名称投票数

17.00关于选举董事的议案--

17.01补选倪芸为公司董事

18.00关于选举监事的议案--

18.01补选林伟杰为公司监事

18.02补选吴彬彬为公司监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。