福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2024-010

福建福日电子股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况福建福日电子股份有限公司第八届董事会第四次会议通知及材料分别于

2024年4月1日、2024年4月8日以微信、邮件等方式送达，并于2024年4月

10日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场+

视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况一、审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要；（9票同意，0票弃权，

0票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

1本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）同意公司支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计报酬共计

122.38万元，其中：财务报告审计报酬金额为77.38万元，内部控制审计报酬金额为45万元。

七、审议通过《关于支付公司2023年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）公司2023年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计484.97万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度规定，符合公司2023年实际经营业绩。

董事长杨韬先生、董事陈仁强先生为利益相关方，已回避表决。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（9票同意，0票弃权，0票反对）

本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

九、审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》；（9票同意，0票弃权，

0票反对）

本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

的《福建福日电子股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

十、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；（9票同意，0票弃权，

0票反对）

本报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露