证券代码:600203证券简称:福日电子公告编号:2024-013
福建福日电子股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*2023年度利润分配预案为:不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。
*本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第
四次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年母公司净利润为-40723742.91元,加上年初未分配利润(调整后)236452019.06元,母公司的期末未分配利润为195728276.15元。2023年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为-286316791.58元,加上期初未分配利润(调整后)-
559550617.46元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845867409.04元。
基于公司2023年整体业绩亏损,综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略,为维护股东的长远利益,2023年度拟不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)等法律、法规、规范性文件及《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)》、《公司章程》等相关规定,鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且累计未分配利润为负值,综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素,1结合宏观经济形势,为保障公司可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,
公司拟定2023年度不进行现金股利分配,亦不进行资本公积转增股本。
公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司利润分配相关制度,与广大投资者共享公司经营发展的成果。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月10日召开第八届董事会第四次会议审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》(9票同意,0票弃权,0票反对),预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)》。
(二)监事会意见公司于2024年4月10日召开第八届监事会第四次会议审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》(5票同意,0票弃权,0票反对)。
监事会认为:综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计
划及现金流情况,本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2024年4月12日
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