证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2026-032

福建福日电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼

13层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数540

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）166929620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.1505

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票

和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，公司独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生，董事候选人黄丽玲女士、戴泗川先生列席本次股东会。

2、公司董事会秘书吴智飞先生及财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 166214920 99.5718 598500 0.3585 116200 0.0697

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 166209920 99.5688 606500 0.3633 113200 0.0679

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司净利润为-316073534.38元，加上年初未分配利润131847698.00元，本期支付股利

11859761.64元，母公司的期末未分配利润为-196085598.02元。2025年合

并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-48505653.19元，加上期初未分配利润-1230112551.52元，本期支付股利11859761.64元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-1290477966.35元。

鉴于母公司报表中可供分配利润为负数，不具备分红条件，2025年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

3、议案名称：《关于支付公司董事长杨韬2025年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 166091220 99.4977 743000 0.4450 95400 0.0573

4、议案名称：《关于支付公司董事、总裁陈仁强2025年薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 166091420 99.4978 738800 0.4425 99400 0.0597

5、议案名称：《关于修订福日电子关联交易制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 166206520 99.5668 631400 0.3782 91700 0.0550

6、议案名称：《关于制定福日电子董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 165999720 99.4429 845800 0.5066 84100 0.0505

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）1.01《选举黄丽玲女士为15454157392.5788是公司第八届董事会董事》1.02《选举戴泗川先生为15459205892.6091是

公司第八届董事会董事》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号1《公司2025年度董事会207551874.385559850021.44991162004.1646工作报告》2《关于公司

2025年度利

207051874.206360650021.73661132004.0571

润分配预案的议案》3《关于支付公司董事长杨

195181869.952174300026.6287954003.4192

韬2025年薪酬的议案》4《关于支付公司董事、总裁

陈仁强2025195201869.959373880026.4782994003.5625年薪酬的议案》5《关于修订福日电子关联

206711874.084463140022.6290917003.2866

交易制度的议案》6《关于制定福日电子董事、

高级管理人186031866.672884580030.3130841003.0142员薪酬管理制度的议案》2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）1.01《选举黄丽玲女士为公1821716.5289是

司第八届董事会董事》1.02《选举戴泗川先生为公2326568.3382是

司第八届董事会董事》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均获有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，表决结果有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2026年6月23日