证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2026-050

福建福日电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼

13层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数503

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）167926584

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.3187

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司第八届董事会独立董事李孟尧先生、陈佳

俊女士、林丰先生列席本次股东会。

2、公司董事会秘书吴智飞先生及财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167301584 99.6278 486100 0.2894 138900 0.0828

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审

计及内部控制审计机构，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效，并授权公司经营层签署相关服务协议。

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01杨韬16483093998.1565是

2.02陈仁强16457789298.0058是2.03孙仲君16444887697.9290是

2.04洪潇祺16456115897.9958是

2.05黄丽玲16453261797.9788是

2.06戴泗川16444553097.9270是

3、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01李孟尧16456163997.9961是

3.02陈佳俊16465832798.0537是

3.03陈承正16446814597.9405是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

12026年度财务报316218283.496948610012.83541389003.6677

告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01杨韬69153718.2599是

2.02陈仁强43849011.5782是

2.03孙仲君3094748.1716是

2.04洪潇祺42175611.1364是

2.05黄丽玲39321510.3827是

2.06戴泗川3061288.0832是(2)、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01李孟尧42223711.1491是

3.02陈佳俊51892513.7021是

3.03陈承正3287438.6804是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会全部议案均获有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、

《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，表决结果有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2026年8月29日