证券代码:600206证券简称:有研新材公告编号:2022-046
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知和材料于2022年10月18日以书面方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》有研新材料股份有限公司2022年第三季度报告的具体内容详见2022年10月 29 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022年10月29日