证券代码:600206证券简称:有研新材编号:2022-018
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次临时会议通知和材料于2022年4月17日以书面方式发出。会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。公司监事会主席刘显清先生、监事尹娇女士虽已向公司监事会递交了辞职报告,但因为新的监事人选尚未经股东大会选举通过,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数的,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效,在辞职报告生效前,拟辞职监事仍应当按照法律法规、交易所相关规定和公司章程继续履行职责。因此,本次会议继续由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2022年第一季度报告》
公司监事会审核了公司2022年第一季度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2022年第一季度报告,监事会认为:
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相
关制度的各项规定;
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况;3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:出席本次会议的监事以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2022年4月23日