有研新材:有研新材2024年年度股东会决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2025-023

有研新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2号 D座中国有研大厦 18层有研新材大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1512

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345288561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.7875

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事汪礼敏先生，独立董事吴玲女士、王

国平先生以腾讯会议形式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生以腾讯会议形式参会；

3、董事会秘书杨阳女士出席会议并做会议记录；公司高管庞欣先生以腾讯会议

形式列席会议，见证律师列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342923343 99.3150 2024318 0.5862 340900 0.0988

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 342917043 99.3131 2022018 0.5856 349500 0.1013

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342909343 99.3109 2017118 0.5841 362100 0.1050

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342949543 99.3225 2004818 0.5806 334200 0.0969

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342872043 99.3001 2063318 0.5975 353200 0.1024

6、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340098843 98.4969 4842418 1.4024 347300 0.1007

7、议案名称：2025年度资金预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339964343 98.4580 4877418 1.4125 446800 0.12958、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342392043 99.1611 2586518 0.7490 310000 0.0899

9、议案名称：2024年度日常关联交易情况和预计2025年度日常关联交易情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49177375 94.8451 2218818 4.2792 454000 0.8757

10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342685943 99.2462 2283418 0.6613 319200 0.0925

11、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 342718643 99.2557 2252718 0.6524 317200 0.0919

12、议案名称：2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339872043 98.4313 5085718 1.4728 330800 0.0959

13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59038975 90.5641 5968718 9.1558 182500 0.2801

14.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58808575 90.2107 6200618 9.5115 181000 0.2778

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58901375 90.3531 6108218 9.3698 180600 0.277114.03、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58882875 90.3247 6120318 9.3884 187000 0.2869

14.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58725975 90.0840 6273518 9.6234 190700 0.2926

14.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 58930975 90.3985 6071418 9.3133 187800 0.2882

14.06、议案名称：募集资金数量和投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59114675 90.6803 5882418 9.0234 193100 0.2963

14.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59161075 90.7514 5839318 8.9573 189800 0.2913

14.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59183274 90.7855 5819618 8.9271 187301 0.2874

14.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59440675 91.1803 5552618 8.5175 196900 0.3022

14.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59318175 90.9924 5677818 8.7096 194200 0.2980

15、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58635675 89.9455 5857418 8.9851 697100 1.0694

16、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58991475 90.4913 6008518 9.2169 190200 0.2918

17、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 59003975 90.5105 5982718 9.1773 203500 0.3122

18、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59251175 90.8897 5732718 8.7938 206300 0.3165

19、议案名称：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59149075 90.7330 5842218 8.9618 198900 0.3052

20、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关

主体承诺的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59144875 90.7266 5739118 8.8036 306200 0.4698

21、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58957475 90.4391 6031318 9.2518 201400 0.3091

22、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理

本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59029575 90.5497 5935318 9.1046 225300 0.3457(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东280098368100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东28049059100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东3457121693.080622527186.06523172000.8542

其中:市值50万以下普通股

股东539113584.811176040011.96232051003.2266市值50万以上普通

股股东2918008194.788214923184.84761121000.3642

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年年度报628596.412020043.075333420.5127

告全文及摘要117581800

52024年度财务627796.293120633.165035320.5419

决算报告367531800

62025年度财务600092.039148427.428134730.5328

预算报告047541800

72025年度资金598691.832748777.481844680.6855

预算报告597541800

8关于使用自有622995.556825863.967631000.4756

资金进行投资367551800理财的议案

92024年度日常491794.845122184.279245400.8757

关联交易情况737581800和预计2025年度日常关联交易情况的议案

10关于续聘信永625896.007622833.502731920.4897

中和会计师事757541800

务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计

机构的议案

112024年度利润626296.057822523.455631720.4866

分配预案027571800

122025年度投资597791.691250857.801333080.5075

计划367571800

13关于公司符合590390.564159689.155818250.2801

向特定对象发897571800

行 A 股股票条件的议案

14.00关于公司向特

定对象发行 A股股票方案的议案

14.01发行股票的种588090.210762009.511518100.2778

类和面值857561800

14.02发行方式和发589090.353161089.369818060.2771

行时间137521800

14.03发行对象及认588890.324761209.388418700.2869

购方式287531800

14.04定价基准日、发587290.084062739.623419070.2926

行价格及定价597551800原则

14.05发行数量589390.398560719.313318780.2882

097541800

14.06募集资金数量591190.680358829.023419310.2963

和投向467541800

14.07限售期591690.751458398.957318980.2913

107531800

14.08上市地点591890.785558198.927118730.2874

327461801

14.09本次发行前的594491.180355528.517519690.3022

滚存未分配利067561800润安排

14.10本次发行决议593190.992456778.709619420.2980

的有效期限817581800

15关于公司向特586389.945558578.985169711.0694

定对象发行 A 5675 418 00股股票预案的议案

16关于公司向特589990.491360089.216919020.2918

定对象发行 A 1475 518 00股股票发行方案论证分析报告的议案

17关于公司向特590090.510559829.177320350.3122

定对象发行 A 3975 718 00股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

18关于公司无需592590.889757328.793820630.3165

编制前次募集117571800资金使用情况专项报告的议案

19关于与特定对591490.733058428.961819890.3052象签订《附条件907521800生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

20关于向特定对591490.726657398.803630620.4698

象发行股票摊487511800

薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

21关于提请股东589590.439160319.251820140.3091

大会批准控股747531800股东免于发出要约的议案

22关于提请公司590290.549759359.104622530.3457

股东大会授权957531800

董事会、董事会授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A股股票具体事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次大会议案4-22为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次大会议案9为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司

回避表决，其持表决权股份数280098368股，回避表决股份数280098368股；公司股东中国稀有稀土股份有限公司回避表决，其持表决权股份数

13340000股，回避表决股份数13340000股。本次大会议案13-22为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数

280098368股，回避表决股份数280098368股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、吴超强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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