有研新材:有研新材料股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2026-

042

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议通知和材料于2026年7月30日以书面方式发出。会议于2026年8月4日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《有研新材2026年半年度报告及摘要》

同意公司2026年半年度报告及摘要具体内容。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《有研新材2026半年度利润分配方案》

同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为846553332股，合计派发现金红利36401793.28元（含税），

占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的19.86%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。