证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2025-010

有研新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦18层有研新材大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1488

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）289083968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.1483

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中董事江轩先生以腾讯会议形式参；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生以腾讯会议形式参会；

3、董事会秘书杨阳女士出席了会议；公司高管庞欣和见证律师林光明、李娟列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

1.01关于增选王国28486207498.5395是

平先生为公司独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01关于增选王国476353.0148

平先生为公司706独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

王国平先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自2025年4月11日起，至本届董事会届满之日止。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、李娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年4月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议