证券代码：600206证券简称：有研新材编号：2025-042

有研新材料股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发

行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第九届董事会第三次会

议、2024年年度股东大会审议通过。2025年7月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项，无需提交股东大会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节章节内容主要修订内容发行人声明发行人声明更新本次发行已经履行的程序

更新本次发行已经履行的程序、重大事项提示重大事项提示

本次发行股票数量、发行价格释义释义更新相关释义

二、本次发行的背景和目的更新国资监管相关规定

第一节本次发行更新本次发行股票数量、发行价

四、本次发行方案概要方案概要格

七、关于免于发出要约的说明更新本次发行已经履行的程序

1预案章节章节内容主要修订内容

八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈更新本次发行已经履行的程序报批准程序

三、主营业务及最近三年一期

第二节发行对象更新发行对象的财务数据经营情况和股份认购协议摘

六、附条件生效股份认购协议要更新补充协议的主要内容摘要

一、本次募集资金使用计划按照发行方案相应更新

第三节董事会关三、本次募集资金使用的必要更新国资监管相关规定、公司财于本次募集资金使性分析务数据

用的可行性分析五、本次发行对公司经营管理更新公司财务数据和财务状况的影响

二、本次发行后公司章程、公

司股东结构、高管人员结构、更新本次发行股票数量业务结构变动情况

三、本次发行后公司财务状况、

第四节董事会关盈利能力及现金流量的变动情更新公司财务数据于本次发行对公司况

影响的讨论与分析六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）更新公司财务数据的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

第五节本次发行三、财务风险更新公司财务数据

相关的风险说明五、其他风险更新本次发行已经履行的程序

第六节公司股利

二、公司最近三年现金分红情更新公司2024年度利润分配执分配政策及股利分况及未分配利润使用情况行情况配情况本次修订后的发行预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者及时查阅。

公司本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册

后方可实施，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年7月30日

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