证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2026-039

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次临时会议通知和材料于2026年7月25日以书面方式发出。会议于2026年7月30日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长艾磊先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目可行性研究报告的议案》

同意公司集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目可行性研究报告，投资4.86亿元在有研亿金新材料（山东）有限公司现有厂区预留地实施集成电路用高纯溅射靶

材二期扩建项目，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于高端靶材保障能力建设及特种靶材产业化项目立项的议案》

同意公司高端靶材保障能力建设及特种靶材产业化项目立项，项目投资金额预计9.88亿元，新建厂房地块占地面积约14万平方米，新增建筑面积约10万平方米，同意尽快推进可行性研究报告的编制和审批程序。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。3、审议通过《关于公司领导班子成员2025年度薪酬方案的议案》同意公司领导班子成员2025年度薪酬方案。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。吕保国先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年7月31日