证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2026-017

有研新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2号 D座中国有研大厦

18层有研新材大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数929

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）360987856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.6420

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事吴玲女士请假，董事汪礼敏先生

及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会；

2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记

谷雨女士列席现场会议；公司高管庞欣先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 357238156 98.9612 3637600 1.0076 112100 0.0312

2、议案名称：关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 357228256 98.9585 3636300 1.0073 123300 0.0342

3、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360375156 99.8302 488500 0.1353 124200 0.0345

4、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360378356 99.8311 525400 0.1455 84100 0.0234

5、议案名称：关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期

及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 74823867 92.5013 6000521 7.4181 65100 0.0806

6、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 359742042 99.6548 1169814 0.3240 76000 0.0212

7、议案名称：2025年度日常关联交易情况和预计2026年度日常关联交易情况

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66914688 99.0602 547900 0.8111 86900 0.1287

8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360399856 99.8371 478000 0.1324 110000 0.0305

9、议案名称：关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360326156 99.8166 563400 0.1560 98300 0.0274

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 360319056 99.8147 561900 0.1556 106900 0.0297

11、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360379956 99.8316 504800 0.1398 103100 0.0286

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 360450556 99.8511 469200 0.1299 68100 0.0190

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股280098368100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

48666263100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%以

下普通股股3161532598.11345048001.56651031000.3201东

其中:市值

50万以下444113293.80092161004.5642774001.6349

普通股股东市值50万

以上普通股2717419398.85622887001.0502257000.0936股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《有研

771336371121

新材股东会议95.36444.49690.1387

978860000事规则》的议案2关于修订《有研

771236361233

新材董事会议95.35214.49530.1526

988830000事规则》的议案

5关于延长2024年度向特定对

象发行 A 股股 7482 6000 6510

92.50137.41810.0806

票股东会决议38675210有效期及授权有效期的议案

6关于使用自有

796411697600

资金进行投资98.45981.44610.0941

36748140

理财的议案

72025年度日常

关联交易情况

669154798690

和预计2026年99.06020.81110.1287

4688000

度日常关联交易情况议案

8关于续聘信永

中和会计师事

务所（特殊普通803047801100

99.27300.59090.1361

合伙）为公司14880000

2026年度审计

机构的议案9关于控股子公司有研亿金开

802256349830

展商品期货套99.18190.69650.1216

7788000

期保值业务的议案

10关于提请股东

会授权董事会

802256191069

调整商品期货99.17310.69460.1323

06880000

套期保值业务的议案

112025年度利润802850481031

99.24840.62400.1276

分配预案15880000

12关于提请股东

会授权董事会

803546926810

制定2026年中99.33570.58000.0843

2188000

期分红方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；

2、议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持

有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

3、本次审议的议案1、2、5、6、7、8、9、10、11、12均已对中小投资者单独计票；

4、议案5为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司已回避表决；

议案7为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、钱妍(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2026-05-20