证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2025-037 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况有研新材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知和材料于2025年7月 13日以书面方式发出。会议于2025年7月18日在有研新材料股份有限公司会议室 以通讯会议方式召开。会议由公司董事长艾磊先生主持。本次会议应到在任董事艾磊、江轩、汪礼敏、吕保国、吴玲、陈磊、王国平7人，均出席会议；本次会议应到监事刘慧舟、董孟阳、周斯雅3人，均列席会议；公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记、纪委书记谷雨女士、副总经理庞欣先生列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况1、审议通过《有研新材料股份有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年）》 同意《有研新材料股份有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年）》。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2025年7月19日