证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2025-007

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况有研新材料股份有限公司第九届董事会第十次会议通知和材料于2025年3月16日以书面方式发出。会议于2025年3月26日在有研新材料股份有限公司会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》

同意增选王国平先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满之日止。

公司第九届董事会第二次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

此议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，对公司第九届董事会第十次会议审议通过的《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》进行审议。内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年3月27日