证券代码：600207证券简称：安彩高科公告编号：临2025-035

河南安彩高科股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数453

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）655992126

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）60.2207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长徐东伟先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事李同正先生、独立董事刘耀辉先生通

过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 653829620 99.6703 961502 0.1465 1201004 0.1832

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 653827520 99.6700 960702 0.1464 1203904 0.1836

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 653831820 99.6706 1837212 0.2800 323094 0.0494

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 653827220 99.6699 1859512 0.2834 305394 0.0467

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 653689086 99.6489 2019646 0.3078 283394 0.0433

6、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 206271382 98.5074 1940702 0.9268 1184704 0.5658

7、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 649589900 99.0240 6098932 0.9297 303294 0.0463

8、议案名称：关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 652490620 99.4662 3215012 0.4900 286494 0.0438

9、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 653821320 99.6690 976302 0.1488 1194504 0.1822

10、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 651510470 99.3168 4188262 0.6384 293394 0.0448

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

11.01李旺62853477195.8143是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

2024年度董事

16022170496.53359615021.541212010041.9253

会工作报告

2024年度监事

26021960496.53029607021.539912039041.9299

会工作报告

2024年年度报

36022390496.537018372122.94493230940.5181

告及摘要

2024年度财务

46021930496.529718595122.98073053940.4896

决算报告

2024年度利润

56008117096.308220196463.23742833940.4544

分配预案关于预计2025

6年度日常关联5925880494.990019407023.110811847041.8992

交易的议案关于预计2025

7年度担保额度5598198489.737460989329.77643032940.4862

的议案关于2025年度向银行等金融

85888270494.387132150125.15352864940.4594

机构申请授信额度的议案

2024年度独立

96021340496.52029763021.564911945041.9149

董事述职报告关于开展资产

105790255492.816041882626.71362933940.4704

池业务的议案关于选举监事

11.00

的议案

11.01李旺3492685555.9866

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份446595338股，占公司总股份的41.00%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所律师：徐海莲、宋会光

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；

会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年6月20日

*上网公告文件河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件河南安彩高科股份有限公司2024年年度股东大会决议