证券代码：600207证券简称：安彩高科公告编号：2026-027

河南安彩高科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数462

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）611407441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）56.1278

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

安彩高科2025年年度股东会由公司董事会召集，由董事长徐东伟先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，出席现场会议的有董事长徐东伟先生，董

事马楠先生、杨建新先生，职工董事付春晖先生，独立董事王艳华女士、郑明先生，通过视频会议出席的有董事张仁维先生，独立董事张功富先生。

2、公司副总经理、董事会秘书王路先生列席会议，部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 605438839 99.0237 5819602 0.9518 149000 0.0245

2、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 606516839 99.2001 4757202 0.7780 133400 0.0219

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 604669269 98.8979 6623472 1.0833 114700 0.0188

4、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 602649168 98.5675 8641773 1.4134 116500 0.0191

5、议案名称：关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 602738568 98.5821 8552473 1.3988 116400 0.0191

6、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 601168198 98.3252 9280643 1.5179 958600 0.1569

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603135169 98.6470 8171472 1.3365 100800 0.0165

8、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 599839998 98.1080 10599343 1.7335 968100 0.1585

9、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 602974569 98.6207 8083472 1.3221 349400 0.0572

10、议案名称：关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 603828869 98.7604 7227072 1.1820 351500 0.0576

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 606839239 99.2528 4225002 0.6910 343200 0.0562

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事会工

1183092366.4676581960232.69521490000.8372

作报告

22025年年度报告及

1290892372.5239475720226.72651334000.7496

其摘要

32025年度利润分配

1106135362.1440662347237.21151147000.6445

预案

4关于预计2026年度

904125250.7949864177348.55051165000.6546

担保额度的议案

5关于2026年度向银

行等金融机构申请913065251.2971855247348.04881164000.6541授信额度的议案

6关于开展资产池业

756028242.4746928064352.13989586005.3856

务的议案

7关于提请股东会授

权董事会以简易程952725353.5253817147245.90831008000.5664序向特定对象发行股票的议案8关于修订《公司董事、高级管理人员薪

623208235.01261059934359.54849681005.4390酬及绩效管理办法》的议案

9关于董事2026年度

薪酬方案暨确认

936665352.6230808347245.41393494001.9631

2025年度薪酬执行

情况的议案

10关于高级管理人员

2026年度薪酬方案

1022095357.4226722707240.60263515001.9748

暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

11关于续聘会计师事

1323132374.3352422500223.73653432001.9283

务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7，为特别决议议案，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政

法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年6月26日