证券代码:600208证券简称:新湖中宝公告编号:临2023-078
新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十三次会议于2023年12月19日以书
面传真、电子邮件等方式发出通知,于2023年12月20日以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免此次董事会通知期限。公司应参加签字表决的董事七名,实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司公告临2023-079号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》本议案需提交公司股东大会审议。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》本议案需提交公司股东大会审议。
四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》1五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023年12月19日
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