证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2026-057

衢州信安发展股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2026年8月21日以通讯方式召开了第十二届董事会第二十

九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的条款对比如下：

原《公司章修订后的《公司章程》程》

因新增章节，对《公司章程》条款序号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。

新增第五章第五章公司党组织

第九十七条根据《中国共产党章程》，经上级党组织批复，公司设立中共衢州信安发展股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。

第九十八条公司党委书记、副书记、委员的职数按上

级党组织批复设置，并由党员大会选举产生，每届任期一般为3年。任期届满应当按期进行换届选举。

第九十九条公司党委设党委书记1名、其他委员若干名。党委书记、董事长原则上由同一人担任。

第一百条公司设立专门党务机构，配备党务工作人员，保障党组织工作经费。第一百零一条公司党委依照规定参与公司重大经营管理事项的讨论研究，主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社

会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领

导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内

设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

本次章程修订尚需提交公司股东会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年8月22日