衢州发展:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2025-035

衢州信安发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数982

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5156160985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.0526

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5081704946 98.5560 62976904 1.2214 11479135 0.2226

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 5083697146 98.5946 60527504 1.1739 11936335 0.2315

3、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5072090726 98.3695 82783158 1.6055 1287101 0.0250

4、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5083076546 98.5826 60969604 1.1825 12114835 0.2350

5、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2646670660 96.9541 81296258 2.9781 1852301 0.0679

6、议案名称：关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2608409304 97.2045 63931404 2.3825 11082377 0.4130

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5082016704 98.5620 61685384 1.1963 12458897 0.2416

8、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4935488255 95.7202 204472433 3.9656 16200297 0.3142

9、议案名称：关于聘请2025年度公司财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5086128624 98.6418 57803084 1.1210 12229277 0.2372

10、议案名称：关于董事薪酬和津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5077587204 98.4761 67285884 1.3050 11287897 0.2189

11、议案名称：关于监事薪酬和津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5076365704 98.4524 68551184 1.3295 11244097 0.2181

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5070105304 98.3310 82390658 1.5979 3665023 0.0711

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上489907

普通股股东9666100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下1730118278312871

普通股股东06067.298115832.2011010.5008

其中:市值50万以下普通股14452118578

股东86088.105650411.32619321010.5683市值50万以28489264204

上普通股股东0030.617465469.00103550000.3816(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3关于2024年度利润1730167.298278332.2012870.50

分配预案的议案1060821581210107

5关于为关联方提供1739367.658129631.6218520.72

担保的议案2760672582830105

6关于衢州工业集团1820670.826393124.8611084.31

向公司提供股东借75381040482237708款的关联交易议案

7关于开展外汇套期1829371.156168523.9912454.84

保值业务的议案70389238445889763

12关于提请股东大会1710266.528239032.0436651.42

授权董事会办理小5638596588502356额快速融资相关事项的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5-7涉及关联交易，其中议案5关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、黄伟先生回避表决，林俊波女士未参与投票；议案6关联股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州

市新安广进智造股权投资合伙企（有限合伙）回避表决；议案7无关联股东需要回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、黎泽泉

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情