证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2025-067

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于

2025年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，

实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司公告临2025-068号。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于制定及修改部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共23项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：2.1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.4、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》2.5、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》2.6、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》2.7、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》2.8、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》2.9、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》2.10、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。2.11、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》2.12、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》2.13、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》2.14、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》2.15、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.16、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》2.17、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》2.18、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》2.19、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.20、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》2.21、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。2.22、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.23、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<突发事件应急管理制度>的议案》

上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披露的各制度全文。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开

2025年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月15日(星期一)召开公司2025年第五次临时股东大会。

详见公司公告临2025-069号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年11月29日