证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：临2025-017

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会第十三次会议于2025年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事陈夏林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》本议案需提交股东大会审议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

详见公司临2025-019号公告。

四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度

1/7利润分配预案的议案》

本议案需提交股东大会审议。

详见公司临2025-020号公告。

五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过；需提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第

2/7三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审

议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

详见公司临2025-021号公告。

十一、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审

议通过；董事会表决时，关联董事林俊波回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

需提交股东大会审议。

详见公司临2025-022号公告。

十二、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审

议通过；董事会表决时，关联董事付亚民、何锋回避表决，由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临2025-023号公告。

3/7十三、6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、

董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过；董事会表决时，关联董事付亚民回避表决，由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；需提交股东大会审议。

详见公司临2025-024号公告。

十四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》本议案需提交股东大会审议。

详见公司临2025-025号公告。

十五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2024年度报酬及聘请2025年度公司财务审计机构的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过；其中关于聘请2025年度公司财务审计机构的事项需提交股东大会审议。

详见公司临2025-026号公告。

十六、0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事薪酬和津贴的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会

2025年第一次会议审议通过；该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

4/7根据董事的薪酬和津贴方案，初步拟订了2024年度董事的薪酬

和津贴标准，具体如下：

单位：万元

姓名职务薪酬、津贴（含税）

付亚民董事长（2024年7月新任）0

董事长（2024年7月离任）、林俊波

副董事长兼总裁（2024年7月新任）

120

何锋董事

0

陈英骅董事、副总裁（2024年7月新任）

60

汪冬华独立董事（2024年7月新任）

10

马莉艳独立董事（2024年7月新任）

10

梁春雨独立董事（2024年7月新任）

10

赵伟卿副董事长、总裁（2024年7月离任）（注）

200

薛安克独立董事（2024年7月离任）

11.67

蔡家楣独立董事（2024年7月离任）

11.67

徐晓东独立董事（2024年7月离任）

11.67

注：赵伟卿先生卸任公司副董事长、总裁职务后，继续担任公司子公司沈阳新湖房地产开发有限公司经理等职务。

十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会

2025年第一次会议审议通过。

根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了2024年度高级管理

5/7人员的薪酬标准，具体如下：

单位：万元

姓名职务薪酬（含税）

潘孝娜副总裁、财务总监

120

虞迪锋副总裁、董事会秘书

120十八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期权的议案》

详见公司临2025-027号公告。

十九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025年

第一季度报告>的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》本议案需提交股东大会审议。

详见公司临2025-028号公告。

二十一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第

三次会议、提名委员会2025年第一次会议审议通过。

详见公司临2025-029号公告。

二十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<

6/7估值提升计划>的议案》

详见公司临2025-030号公告。

二十三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月23日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。

详见公司临2025-031号公告。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日