国浩律师（杭州）事务所

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衢州信安发展股份有限公司

2025年年度股东会

法律意见书

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国浩律师（杭州）事务所关于衢州信安发展股份有限公司

2025年年度股东会

法律意见书

致：衢州信安发展股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2026年5月22日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开的公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实

和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

1国浩律师（杭州）事务所衢州发展2025年年度股东会法律意见书

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、贵公司董事会已于2026年4月28日召开公司第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

2、贵公司董事会已于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《衢州信安发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，该通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。

（二）本次股东会的召开

1、本次股东会于2026年5月22日上午10:00在杭州市余杭区创景路500

号衢州发展大厦18楼会议室召开，贵公司副董事长林俊波女士主持本次股东会。

2、经本所律师核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点及其他相关

事项与股东大会通知所告知的内容一致。

3、本次股东会通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为

2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投

票平台投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东会的人员资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共1407名，代表股份4992995503股，占贵公司有表决权股份总数的59.2466%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份4837740042股，占贵公司有表决权股份总数的57.4043%。根据上证所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共1391名，代表股份155255461股，占贵公司有表决权股份总数的1.8423%。

（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董

事、高级管理人员列席了本次股东会，本所见证律师列席本次股东会。

本所律师认为，贵公司参加本次股东会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东会召集人的资格

2国浩律师（杭州）事务所衢州发展2025年年度股东会法律意见书

本次股东会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

四、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，本次股东会审议的议案内容与公告列明的内容一致。

五、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东会网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

贵公司本次股东会推举的2名股东代表和本所律师共同对本次股东会表决

进行计票、监票。

（二）表决结果

经本所律师核查，本次股东会审议并通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

同意4944082941股，占出席会议所有股东所持股份的99.0204％；反对46997262股，占出席会议所有股东所持股份的0.9413％；弃权1915300股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0384％。

2、《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意4943731041股，占出席会议所有股东所持股份的99.0133％；反对47381662股，占出席会议所有股东所持股份的0.9490％；弃权1882800股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0377％。

其中，中小投资者表决情况：同意109232495股，占出席会议中小股东所持股份的68.9177％；反对47381662股，占出席会议中小股东所持股份的

29.8944％；弃权1882800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1879％。

3、《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

同意4944350841股，占出席会议所有股东所持股份的99.0257％；反对46252962股，占出席会议所有股东所持股份的0.9264％；弃权2391700股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0479％。

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4、《关于聘请2026年度公司财务审计机构的议案》

同意4945570141股，占出席会议所有股东所持股份的99.0502％；反对43565662股，占出席会议所有股东所持股份的0.8725％；弃权3859700股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0773％。

5、《关于董事薪酬的议案》

同意4941043538股，占出席会议所有股东所持股份的98.9595％；反对49530865股，占出席会议所有股东所持股份的0.9920％；弃权2421100股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0485％。

6、《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意4942175138股，占出席会议所有股东所持股份的98.9822％；反对48292465股，占出席会议所有股东所持股份的0.9672％；弃权2527900股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0506％。

7、《关于对外提供财务资助的议案》

同意4939749538股，占出席会议所有股东所持股份的98.9336％；反对49599465股，占出席会议所有股东所持股份的0.9934％；弃权3646500股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。

其中，中小投资者表决情况：同意105250992股，占出席会议中小股东所持股份的66.4057％；反对49599465股，占出席会议中小股东所持股份的

31.2936％；弃权3646500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3007％。

8、《关于授权择机出售公司所持部分股票资产的议案》

同意4956668945股，占出席会议所有股东所持股份的99.2724％；反对33942062股，占出席会议所有股东所持股份的0.6798％；弃权2384496股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0478％。

本次股东会审议的议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有股份总数的过半数同意。本次股东会对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等

4国浩律师（杭州）事务所衢州发展2025年年度股东会法律意见书

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

（以下无正文）

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