证券代码：600209 证券简称：*ST 罗顿 编号：临 2022-041 号

罗顿发展股份有限公司

关于第八届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于2022年4月18日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

（三）本次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开，侯跃武监事以通讯方式出席。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次会议由监事会主席王波女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《2022年第一季度报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于提名余真女士、周伟豪先生为公司第八届监事会监事的议案》

公司监事会于2022年4月28日收到监事王波女士、韩胜先生的辞职报告。

由于工作调整，王波女士、韩胜先生申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王波女士、韩胜先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司

1将增补选两名监事，在新任监事就任前，王波女士、韩胜先生仍将履行公司监事职责。

经现持股5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）提名，推荐余真女士、周伟豪先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）《关于拟修订<公司章程>的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司监事会

2022年4月29日

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