罗顿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

罗顿发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：退市罗顿

股票代码：600209

1罗顿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

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2022年第一次临时股东大会

资料目录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

1、《关于选举公司董事的议案》。

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一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2022年第一次临时股东大会。由于本次股东大会公司无

法使用上海证券交易所网络投票系统，因此，本次会议采取现场记名投票表决的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于2022年6月27日14:30前到海南省海口市海口金海岸罗

顿大酒店会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。第1项议案采取非累

积投票制方式表决，股东在对第1项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，

请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进

行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请北京大成（海口）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

3罗顿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

二、现场会议议程罗顿发展股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长李庆序号会议议程报告人

1宣读股东大会议事规则及注意事项唐健俊

2宣读《关于选举公司董事的议案》唐健俊

3股东提问及解答

4大会表决

5宣布大会表决结果

6见证律师宣读法律意见书

4罗顿发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

三、本次股东大会审议事项

议案一：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

现持股5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励

怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

非独立董事候选人：

励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，硕士研究生学历。

曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表，朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任杭州粒子文化科技有限公司董事长，第七大道控股有限公司独立非执行董事，成都华栖云科技有限公司董事。

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股东提问登记表股东姓名持股数股票账号联系地址联系电话邮政编码

提问内容：

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

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表决票

编号：

股份类别（有限售条件股东姓名或无限售条件）股东账号持股数序号表决事项同意反对弃权

1关于选举公司董事的议案

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

罗顿发展股份有限公司董事会

2022年6月27日

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