证券代码：600210证券简称：紫江企业公告编号：临2026-016

上海紫江企业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数554

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）497507570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）32.8011

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、文学国

先生因公务原因未出席本次会议；

2、董事会秘书高军先生、财务总监秦正余先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485650387 97.6166 11153183 2.2418 704000 0.1416

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 490387454 98.5688 6994816 1.4059 125300 0.0253

3、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 483590587 97.2026 13416883 2.6968 500100 0.1006

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 483332387 97.1507 13706683 2.7550 468500 0.0943

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

5.01沈雯47116654894.7054是

5.02郭峰46675503693.8186是

5.03沈臻46890803994.2514是

5.04胡兵46244821592.9530是

5.05唐继锋46178107792.8189是

5.06程岩46269692193.0029是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议议案序号议案名称得票数是否当选

有效表决权的比例（%）

6.01潘杰46348269893.1609是

6.02叶小杰46352741693.1699是

6.03马金芳46372826693.2102是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2025年度董事

17976261187.05821115318312.17337040000.7685

会工作报告公司2025年度利润

28449967892.228669948167.63461253000.1368

分配预案关于聘任公司2026

3年度审计机构的议7770281184.81001341688314.64405001000.5460

案关于修订《董事、高

4级管理人员薪酬管7744461184.52821370668314.96034685000.5115理制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

5.01沈雯6527877271.2496是

5.02郭峰6086726066.4346是

5.03沈臻6302026368.7845是

5.04胡兵5656043961.7338是

5.05唐继锋5589330161.0057是

5.06程岩5680914562.0053是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

6.01潘杰5759492262.8629是6.02叶小杰5763964062.9117是

6.03马金芳5784049063.1309是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

3、本次表决的6项议案均审议通过。

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；

会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年6月27日