证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2024-005
西藏诺迪康药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第八届董事会第四次会议通知于2024年3月15日以电邮和微信的方式发出，会议于2024年3月25日在成都市锦江区三色路427号以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2023年年度报告全文及摘要：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
公司2023年度财务会计报告已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布的2023年年度报告全文及摘要。
2、2023年度董事会工作报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
3、2023年度财务决算报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、2023年度利润分配预案：
详见公司同日发布的《关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
5、2023年度内部控制评价报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
1详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年度内部控制评价报告》。
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2024年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
7、关于日常关联交易预计的议案：
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决，实际参加表决的董事5人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2024年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。
9、关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。
10、关于计提资产减值准备的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
11、关于公司会计估计变更的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
该议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
详见公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。
212、关于修订《公司章程》及部分制度的议案：
（1）修订《公司章程》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）修订《股东大会议事规则》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）修订《董事会议事规则》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）修订《董事会秘书工作制度》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）修订《董事会审计委员会实施细则》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）修订《独立董事工作制度》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）修订《独立董事年报工作制度》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）修订《内幕信息知情人登记管理制度》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（10）修订《募集资金管理制度》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的关于修订《公司章程》及部分制度的公告。
13、董事会审计委员会提请董事会审议2022年年度报告的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
14、董事会提议召开2023年年度股东大会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
会议还听取了公司独立董事2023年度述职报告、董事会审计委员会2023年度履职情况报告。详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事 2023年度述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
3上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10、12（1）-（3）项议案需提交股东大会审议。
公司2023年年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2024年3月27日
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