证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2026-023

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月13日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数340

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179740175

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）55.7646

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长陈达彬先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179281515 99.7448 390070 0.2170 68590 0.0382

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179430415 99.8276 240070 0.1335 69690 0.0389

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179284315 99.7463 390070 0.2170 65790 0.03674、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179432525 99.8288 242760 0.1350 64890 0.0362

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179270615 99.7387 390570 0.2172 78990 0.0441

6、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 58870457 99.2153 391170 0.6592 74420 0.1255

7、议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 179273575 99.7404 401480 0.2233 65120 0.0363

8、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179277675 99.7426 392380 0.2183 70120 0.0391

9、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 178125150 99.1014 1543995 0.8590 71030 0.0396

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 179276575 99.7420 391670 0.2179 71930 0.0401

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

11.01关于选举陈达彬先生为第17800955999.0371是

九届董事会董事的议案

11.02关于选举周裕程先生为第17800413699.0341是

九届董事会董事的议案

11.03关于选举郭远东先生为第17800694199.0357是

九届董事会董事的议案

11.04关于选举吴三燕女士为第17799754999.0304是

九届董事会董事的议案

11.05关于选举李玉芳女士为第17800446599.0343是

九届董事会董事的议案

11.06关于选举王永忠先生为第17816029099.1210是

九届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

12.01关于选举张宇先生为第九届17800759299.0360是

董事会独立董事的议案

12.02关于选举林建昆先生为第九17802705699.0468是

届董事会独立董事的议案

12.03关于选举张黎明女士为第九17807996799.0763是

届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42025年度利润分288009790.34892427607.6154648902.0357

配方案

5关于续聘2026年271818785.269839057012.2522789902.4780

度会计师事务所的议案

6关于日常关联交272215785.394339117012.2710744202.3347

易预计的议案

7关于利用闲置资272114785.362740148012.5944651202.0429

金进行现金管理的议案

8关于公司2026年272524785.491339238012.3090701202.1997

度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

11.00关于选举董事的

议案

11.01关于选举陈达彬145713145.7103

先生为第九届董事会董事的议案

11.02关于选举周裕程145170845.5402

先生为第九届董事会董事的议案

11.03关于选举郭远东145451345.6282

先生为第九届董事会董事的议案

11.04关于选举吴三燕144512145.3336

女士为第九届董事会董事的议案

11.05关于选举李玉芳145203745.5505

女士为第九届董事会董事的议案

11.06关于选举王永忠160786250.4388

先生为第九届董事会董事的议案

12.00关于选举独立董

事的议案

12.01关于选举张宇先145516445.6486

生为第九届董事会独立董事的议案

12.02关于选举林建昆147462846.2592

先生为第九届董事会独立董事的议案

12.03关于选举张黎明152753947.9190

女士为第九届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第6项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药

业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）合计所持表决权股份122813053股，已回避上述议案的表决。第8项议案根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：谭蕾、刘化勇

2、律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人的

资格、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议表决结果及形成的决议合法有效。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

2026年4月14日