西藏诺迪康药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会文件

1关于公司控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited（本公司及一致行动人合计持有51.02%股份）下属的全资孙公司锐正基因科技（上海）有限公司（“锐正上海”）及

其通过 VIE 架构协议控制的锐正基因（苏州）有限公司（以下简称“锐正苏州”）的经营、

研发投入资金需求，Accuredit Therapeutics Limited 拟与银行签订《保证协议》，通过外保内贷的方式为锐正上海、锐正苏州与银行的授信业务提供不超过人民币1.2亿元的连

带责任保证，锐正苏州为上述担保提供反担保。

一、被担保人基本情况

（一）锐正苏州基本情况被担保人类型法人

被担保人名称锐正基因（苏州）有限公司被担保人类型及上市公司控股子公司持股情况

本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited 下属全资主要股东及持股比例

孙公司通过 VIE 架构协议控制法定代表人王永忠

统一社会信用代码 91320594MA26MENQ3L成立时间2021年7月26日注册地苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号3幢5号楼18层1814注册资本人民币100万元

公司类型有限责任公司（自然人独资）人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；技术服

经营范围务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

技术推广服务；科技推广和应用服务

项目2025年12月31日（未经审计）

资产总额4578.83

负债总额29642.48

主要财务指标（万元）

资产净额-25063.65

营业收入166.64

净利润-7783.37

2（二）锐正上海基本情况

被担保人类型法人

被担保人名称锐正基因科技（上海）有限公司被担保人类型及上市公司控股子公司持股情况

本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited 下属全资主要股东及持股比例

子公司 Accuredit Therapeutics Hongkong Limited 持股 100%法定代表人王永忠

统一社会信用代码 91310000MAERQXDQ4G成立时间2025年8月19日

注册地中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号7幢注册资本美元1000万元

公司类型有限责任公司（港澳台法人独资）

一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开

经营范围发和应用；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。

项目2025年12月31日（未经审计）资产总额0负债总额0

主要财务指标（万元）资产净额0营业收入0净利润0

二、担保协议的主要内容

本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于锐正苏州、锐正上海的经营、研发需求，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合本公司的经营战略。本公司对被担保方日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，锐正苏州提供的反担保足以保障本公司的利益。

3该事项已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，并进行了对外披露（详见公司于2026年2月6日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司提供担保的公告》）。

以上议案，请各位股东审议。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026年2月25日

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