证券代码：600212证券简称：绿能慧充公告编号：2026-020

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）229480318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.5896

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长尹雷伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人，董事李兴民、独立董事陈善昂以通讯方式列席本次会议。

2、董事会秘书张谦列席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227182286 98.9985 1319832 0.5751 978200 0.4264

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227185286 98.9999 1319832 0.5751 975200 0.4250

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案；

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227185186 98.9998 1319932 0.5751 975200 0.4251

4、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227174386 98.9951 1329332 0.5792 976600 0.4257

5、议案名称：关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 227184186 98.9994 1319732 0.5750 976400 0.4256

6、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度

及提供相应担保事项的议案；

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 225348886 98.1996 3160032 1.3770 971400 0.4234

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 226971786 98.9525 1430932 0.6238 971600 0.4237

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 226968086 98.9509 1429632 0.6232 976600 0.4259

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号

3公司2025年度利润分配3404759.7331319923.15797520

013323017.1094方案；

4关于续聘公司2026年度3393959.5431329323.32297660

018322017.1340会计师事务所的议案；

5关于预计西安子公司

20263403759.7151319723.15397640年度日常关联交易018328017.1304

的议案；

6关于公司及控股子公司

向金融机构申请2026年1568427.5163160055.44097140度综合授信额度及提供0163270

17.0427

相应担保事项的议案；

7关于公司董事2025年度

20263191357.0501430925.58097160薪酬情况确认及年013325017.3692

度薪酬方案的议案；

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定：

1、议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）

所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所

律师：虞婷律师、郭慧文律师

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决

结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2026年5月21日