国金证券股份有限公司关于

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为绿能慧充

数字能源技术股份有限公司（以下简称“绿能慧充”“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范

性文件的规定，对绿能慧充2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号）核准，公司于2023年8月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）153500000股，每股发行价2.95元，募集资金总额为452825000.00元，扣除发行手续费人民币

14296923.50元（不含税）后，募集资金净额为438528076.50元。本次募集资

金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2023）第020020号《验资报告》。

二、募集资管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》（修订稿）等有关规定，公司、国金证券与平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式平安银行股份有

15082526590039443391037.730.00

限公司上海分行

合计443391037.730.00

注：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用；《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账

户余额的差异，系利息收入形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

2、募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入440437038.77元，其中：本年度使用募集资金20240000.00元，募集资金存放账户销户前余额26889.52元一次性转出，补充为流动资金。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元（其中扣除手续费后利息收入净额1935851.79元）。

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人主要核查工作保荐人通过审阅公司《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、中兴华出具的《绿能慧充数字能源技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、检查募集资金专户银行对账单、现场查看募集资金投资项目建设情况、询问公司有关人员等方式对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理办法，对本次向特定对象发行股份的募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

杨新徐学文国金证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象公开发行股份募集资金到账日期2023年8月18日

本年度投入募集资金总额2024.00

已累计投入募集资金总额44043.70

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目截至期达到末累计预定项目投入金截至期可使可行已变更项本年是否末投入用状性是

承诺投资项目和募投项截至期末承截至期末累额与承目，含部分募集资金承调整后投资本年度投度实达到诺投入金额计投入金额诺投入进度态日否发超募资金投向目性质变更（如诺投资总额总额(1)入金额现的预计

(2)金额的（%）(4)期生重

有）

差额＝(2)/(1)效益效益

（具大变

(3)＝体到化

(2)-(1)月

份）不适不适不适不适

补充流动资金补流不适用43852.8143852.8143852.812024.0044043.70190.89100.44%用用用用

合计43852.8143852.8143852.812024.0044043.70190.89————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因

募集资金其他使用情况募集资金存放账户2025年12月22日销户前余额2.70万元一次性转出，补充为流动资金。

注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额190.89万元为募集资金滋生的利息收入再投入。