独立董事提名人声明与承諾

提名人揚州亜星客卒股分有限公司董事会現提名徐高彦力揚州亜星客牟股

倫有限公司第八届董事会独立董事候逃人井己充分了解被提名人取立、学 la~、

取称、洋劉的工作経局、全部兼取、有元重大失信等不良氾最等情況。被提名人己同意出任揚州亜星客卒股分有限公司第八届董事会独立董事候逸人(参兄該独

立董事候逸人声明)。提名人決力被提名人具各独立董事任取資格与揚州亜星客卒股分有限公司之同不存在任何影的其独立性的美系具体声明井承諾如下:

一、被提名人具各上市公司送作的基本知沢熟悉相美法律、行政法規、規

章及其他規疱性文件具有5年以上法律、径済、会汁、財努、管理或者其他履行独立董事取責所必需的工作経聡。

被提名人己径参加培切1井取得江券交易所決可的相美培切1江明材料。

二、被提名人任取資格符合下列法律、行政法規和部1可規章的要求:

(一)《中学人民共和国公司法》美千董事任取資格的規定;

(二)《中学人民共和国公努員法》美子公努員兼任取雰的規定(如適用);

(三 )中 国江監会 《上市公司独立董事管理方法》、上海iI券交易所 自律監

管規只J以及公司章程有美独立董事任取資格和条件的相美規定 ;(四)中共中央犯委、中共中央狙須部《美子規疱中管干部辞去公取或者退(高)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立監事的通知》的規定(如

適用);(五)中共中央狙須部《美子遊一歩規疱党政頷早千部在企立兼駅(任取)同題的意兄》的相美規定(如通用);(六)中共中央究委、教育部、監察部《美子加張高等学校反腐侶廉建没的意見》的相大規定(如道用);

(七)中国人民銀行《股分制商立銀行独立董事和外部監事制度指引》等的

相美規定(如適用);(八 )中 国江監会 《II券基金径菅机杓董事、監事、高数管理人員及炊並人員監督管理方法》等的相美規定(如遣用);

(九)《銀行並金融机杓董事(理事)和高数管理人員任取資格管理方法》《保隆公司董事、監事和高象管理人員任取資格管理規定》《保陰机杓独立董事管理方法》等的相美規定(如適用);

(十 )其他法律法規、部 1可 規章、規疱性文件和上海II券交易所規定的情形。

三、被提名人具各独立性不属千下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企並任取的人員及其配偶、父母、子女、主要

社会美系(主要社会美系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的

兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或者同接持有上市公司己友行股分1%以上或者是上市公司前十

名股木中的自然人股木及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或者同接持有上市公司己友行股分5%以上的股木或者在上市

公司前五名股木任取的人員及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股木、実際控制人的附属企並任取的人員及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股木、実隊控制人或者其各自的附属企並有重大

並努往来的人員或者在有重大並各往来的単位及其控股股木、実際控制人任取

的人員;

(六)力上市公司及其控股股木、実際控制人或者其各自附属企立提供財努、法律、各洵、保存等服雰的人員包括但不限千提供服努的中介机杓的項目狙全

体人員、各須隻核人員、在報告上釜字的人員、合伏人、董事、高象管理人員及

主要負責人;

(七)最近12今月内曽径具有前六項所列挙情形的人員;

(八 )其他上海II券交易所決定不具各独立性的情形。

四、独立董事候逸人元下列不良氾景:

(一)最近36今月内受到中国江監会行政赴罰或者司法机美刑事処罰的;

(二 )因渉嫌IIE券期貨達法犯罪被中国II監会立案調査或者被司法机美

立案偵査尚未有明碗猪稔意見的;

(三)最近36今月内受到江券交易所公升遣責或3次以上通扱批坪的;

(四)存在重大失信等不良氾景;

(五)本所決定的其他情形。五、被提名人不是述往任取独立董事期同因違銭両次未能来自出席也不委托其他董事出席董事会会波被董事会提波召升股木大会予以解除取雰的人員。

六、包括揚州亜星客卒股分有限公司在内被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超道三家被提名人在物州亜星客卒股分有限公司連銭任取未超述六年。

七、被提名人具各校羊富的会汁寺立知沢和径蛤井具各会it学副教授取称荻得会汁学博士学位。

人、被提名人不存在影噛独立董事城信或者其他影的任取資格的情況。

被提名人己径通述揚州亜星客卒股分有限公司第八届董事会提名委員会資格申査本提名人崎被提名人不存在利害美系或者其他可能影噛独立履取情形的密切美系。

本提名人己径根据《上海II券交易所上市公司白律監管指引第 1号――規疱送作》対独立董事候逸人任取資格遊行核実井晩汰符合要求。

本提名人保江上述声明真実、完整和准碗不存在任何虚俄除述或渓早成分本提名人完全明白作出虚仮声明可能早致的后果。

特此声明。

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提名人:揚州亜董事会