派斯林:派斯林关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600215证券简称：派斯林公告编号：临2026-014

派斯林数字科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日14点00分

召开地点：长春市经济开发区南沙大街2888号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年度利润分配方案》√

3关于2026年度对外担保额度预计的议案√

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4√

的议案

5.00《董事2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案》√《非独立董事2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪

5.01√酬方案》《独立董事2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬

5.02√方案》

关于2026年度公司及董事、高级管理人员购买责任保

6√

险的议案

除上述审议议案外，本次股东会还须听取《2025年度独立董事述职报告》《高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月28日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过。详见2026年4月30日公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：万丰锦源控股集团有限公司、万丰锦源投资有

限公司、吴锦华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600215派斯林2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法符合登记条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人应持本人身份证、能证明有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托的代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。符合登记条件的个人股东持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件办理登记手续；个人股东代理人持本人有效

身份证件、股东授权委托书办理登记手续。异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

六、其他事项

1、联系人：刘博2、联系电话：0431-81912788

3、传真：0431-81912788

4、邮编：130000

5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证入场。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司董事会

2026年4月30日附件1：授权委托书

授权委托书

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