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2026 年第一次临时股东会资料

二〇二六年十一月十六日目 录

2026 年第一次临时股东会议程 .....................................2

2026 年第一次临时股东会会议须知 ...................................3

1.关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案 ............................. 5

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2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00

会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号

会议召集人：公司董事会

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、审议议案

序号 议案名称

1 关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案

四、股东发言和回答股东提问

五、宣布股东会现场出席情况

六、推选计票和监票人员

七、投票表决

八、休会

九、宣布现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的见证法律意见

十一、宣布会议结束派斯林数字科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》

《公司股东会议事规则》等规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常

秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东），公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开前向公司董事会办公室登记，

并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，超过 10 人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东提出的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟以内。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

七、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决

权的股份总数，在宣布前会议登记应当终止。

八、本次股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-032）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

出席股东会的股东在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

九、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体

股东的合法权益，保障会议的正常秩序。

十、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住

宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十一、公司聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见。

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2026 年第一次临时股东会议案（1）

关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为保障公司审计工作的连续性与稳定性，公司 2026 年度拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为财务报告及内部控制审计机构。

2026 年度中名国成拟收取的财务报告审计费用为 165 万元，内部控制审计

费用为 78 万元，两项合计为 243 万元。本年度审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业及地域、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以

及事务所的收费标准等因素确定。本期审计费用与 2025 年度保持一致。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露的《关于 2026 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-030）。

请予以审议。