行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

浙江医药:浙江医药第九届十六次董事会决议公告

公告原文类别 2023-12-28 查看全文

证券代码:600216证券简称:浙江医药公告编号:2023-034

浙江医药股份有限公司第九届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日以通讯表决方式召开了第九届十六次董事会会议。本次会议的通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意11票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年8月修订)》等法

律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订和完善<公司部分内控制度>的议案》

同意11票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年8月修订)》等法

律法规、规范性文件的最新规定,公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件,为提升公司管理水平,完善公司治理结构,对公司内控制度进行了全面、系统的修订,进一步提高公司发展质量。

主要修订的制度为《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议1事规则》《独立董事制度》《关联交易决策规则》《董事会战略委员会实施细则》

《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等9项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药第九届十六次董事会审议的内控制度汇编》。

上述制度中《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》

《独立董事制度》与《关联交易决策规则》尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2023年12月28日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈