证券代码：600216证券简称：浙江医药公告编号：临2022-014

浙江医药股份有限公司

第九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况浙江医药股份有限公司第九届七次董事会会议于2022年4月26日上午在浙

江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生以及董事尹志锋先生、李男行、尹冠乔先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2021年度利润分配预案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江医药2021年年度利润分配方案公告》。

独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《公司2021年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要

1求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2021年年度报告》全文和摘要；

同意11票，反对0票，弃权0票。

公司 2021年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2022年4月27日《中国证券报》《、上海证券报》《、证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江医药2022年第一季度报告》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江医药2021年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江医药独立董事2021年度述职报告》。

210、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江医药董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

11、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2022年 4月 27日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上

刊登的《浙江医药关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2022年4月27日

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