证券代码：600216证券简称：浙江医药公告编号：2025-025

浙江医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）432810314

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.2889

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李男行先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席8人，董事王红卫先生、苍宏宇先生、梁碧蓉女士因

工作原因未能出席会议；

12、公司在任监事5人，出席3人，监事李哲先生、曹勇先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431139914 99.6140 1516100 0.3502 154300 0.0358

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431127012 99.6110 1526402 0.3526 156900 0.0364

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431108312 99.6067 1515300 0.3501 186702 0.0432

24、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431850612 99.7782 892702 0.2062 67000 0.0156

5、议案名称：《公司2024年年度报告》全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431134614 99.6128 1517700 0.3506 158000 0.0366

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431651912 99.7323 990202 0.2287 168200 0.0390

7、议案名称：关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223451853 99.4808 993800 0.4424 172300 0.0768

8、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431774514 99.7606 869300 0.2008 166500 0.0386

9、议案名称：关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 380396243 87.8898 52306171 12.0852 107900 0.0250

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01邢海41393119195.6380是

4(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2024年度利7353067898.71168927021.1984670000.0900

润分配预案

6关于续聘会计师7333197898.44489902021.32931682000.2259

事务所并支付报酬的议案

7关于购买董责险7332428098.43459938001.33411723000.2314

并授权公司经营层办理相关事宜的议案

10.01邢海5561125774.6556

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案8为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2025年6月26日

5