证券代码：600216证券简称：浙江医药公告编号：2025-021

浙江医药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开了第十届六次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》主要修订情况如下：

《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

第一条为维护公司、股东和债权人的第一条为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关证券法》（以下简称《证券法》）和其他规定，制订本章程。有关规定，制定本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人。第八条董事长是代表公司执行公司

事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人的产生及变更办法依照本章程第一百一十五条的规定执行。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事

的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

新增条款法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，第十条股东以其认购的股份为限对

1《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

股东以其认购的股份为限对公司承担公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务司的债务承担责任。

承担责任。

第十一条本章程所称其他高级管理第十二条本章程所称高级管理人员是

人员是指公司的副总裁、财务总监、董指公司的总经理（本公司称“总裁”）、

事会秘书及董事会确认的其他人员。副总经理（本公司称“副总裁”）、财务负责人（本公司称“财务总监”）、董事会秘书及本章程规定的其他人员。

第十五条公司股份的发行，实行公第十六条公司股份的发行，实行公

开、公平、公正的原则，同种类的每一开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价每股支付相同价额。

额。

第十六条公司发行的股票，以人民币第十七条公司发行的面额股，以人民标明面值。币标明面值。

第十九条公司股份总数为第二十条公司已发行的股份数为

961637750股，公司的股本结构为：普961637750股，公司的股本结构为：普

通股961637750股。通股961637750股。

第二十条公司或公司的子公司（包括第二十一条公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担括公司的附属企业）不以赠与、垫资、

保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十一条公司根据经营和发展的第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式会作出决议，可以采用下列方式增加资增加资本：本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证（五）法律、行政法规以及中国证监会监会批准的其他方式。规定的其他方式。

第二十五条公司因本章程第二十三第二十六条公司因本章程第二十四

2《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

条第（一）项至第（二）项规定的情形条第（一）项至第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十三条第（三）议；公司因本章程第二十四条第（三）

项、第（五）项、第（六）项规定的情项、第（五）项、第（六）项规定的情

形收购本公司股份的，可以依照本章程形收购本公司股份的，可以经三分之二的规定或者股东大会的授权，经三分之以上董事出席的董事会会议决议。

二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第内转让或者注销。（五）项、第（六）项情形的，公司合公司依照第二十三条第（三）项、第（五）计持有的本公司股份将不超过本公司

项、第（六）项规定收购的本公司股份，已发行股份总额的10%，并应当在三年将不超过本公司已发行股份总额的内转让或者注销。

10%，并应当在三年内转让或者注销。

第二十六条公司的股份可以依法转第二十七条公司的股份应当依法转让。让。

第二十七条公司不接受本公司的股第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。份作为质权的标的。

第二十八条发起人持有的本公司股第二十九条公司公开发行股份前已份，自公司成立之日起1年内不得转让。发行的股份，自公司股票在上海证券交公司公开发行股份前已发行的股份，自易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司股票在上海证券交易所上市交易公司董事、高级管理人员应当向公司申之日起1年内不得转让。报所持有的本公司的股份及其变动情公司董事、监事、高级管理人员应当向况，在就任时确定的任职期间每年转让公司申报所持有的本公司的股份及其的股份不得超过其所持有本公司同一

变动情况，在任职期间每年转让的股份类别股份总数的25%；所持本公司股份不得超过其所持有本公司股份总数的自公司股票上市交易之日起1年内不得

25%；所持本公司股份自公司股票上市转让。上述人员离职后半年内，不得转

交易之日起1年内不得转让。上述人员让其所持有的本公司股份。

离职后半年内，不得转让其所持有的本法律、行政法规或者中国证监会对股东公司股份。转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。

第二十九条公司董事、监事、高级管第三十条公司董事、高级管理人员、理人员、持有本公司股份5%以上的股持有本公司股份5%以上的股东，将其东，将其持有的本公司股票在买入后6持有的本公司股票或者其他具有股权个月内卖出，或者在卖出后6个月内又性质的证券在买入后6个月内卖出，或买入，由此所得收益归本公司所有，本者在卖出后6个月内又买入，由此所得公司董事会将收回其所得收益。但是，收益归本公司所有，本公司董事会将收证券公司因包销购入售后剩余股票而回其所得收益。但是，证券公司因包销持有5%以上股份的以及有中国证监会购入售后剩余股票而持有5%以上股份规定的其他情形的除外。的以及有中国证监会规定的其他情形

3《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

前款所称董事、监事、高级管理人员、的除外。

自然人股东持有的股票，包括其配偶、前款所称董事、高级管理人员、自然人父母、子女持有的及利用他人账户持有股东持有的股票或者其他具有股权性的股票。质的证券，包括其配偶、父母、子女持公司董事会不按照前款规定执行的，股有的及利用他人账户持有的股票或者东有权要求董事会在30日内执行。公其他具有股权性质的证券。

司董事会未在上述期限内执行的，股东公司董事会不按照本条第一款规定执有权为了公司的利益以自己的名义直行的，股东有权要求董事会在30日内接向人民法院提起诉讼。执行。公司董事会未在上述期限内执行公司董事会不按照第一款的规定执行的，股东有权为了公司的利益以自己的的，负有责任的董事依法承担连带责名义直接向人民法院提起诉讼。

任。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章股东和股东大会第四章股东和股东会

第一节股东第一节股东的一般规定

第三十条公司依据证券登记机构提第三十一条公司依据证券登记结算

供的凭证建立股东名册，股东名册是证机构提供的凭证建立股东名册，股东名明股东持有公司股份的充分证据。股东册是证明股东持有公司股份的充分证按其所持有股份的种类享有权利，承担据。股东按其所持有股份的类别享有权义务；持有同一种类股份的股东，享有利，承担义务；持有同一类别股份的股同等权利，承担同种义务。东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十二条公司股东享有下列权利：第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或（二）依法请求召开、召集、主持、参

者委派股东代理人参加股东大会，并行加或者委派股东代理人参加股东会，并使相应的表决权；行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的（四）依照法律、行政法规及本章程的

规定转让、赠与或质押其所持有的股规定转让、赠与或质押其所持有的股份；份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债（五）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会股东会会议记录、董事会会议决议、财

议决议、监事会会议决议、财务会计报务会计报告，符合规定的股东可以查阅告；公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分有的股份份额参加公司剩余财产的分配；配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分（七）对股东会作出的公司合并、分立

立决议持异议的股东，要求公司收购其决议持异议的股东，要求公司收购其股股份；份；

4《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（八）法律、行政法规、部门规章或本（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。章程规定的其他权利。

第三十三条股东提出查阅前条所述第三十四条股东要求查阅、复制公司

有关信息或者索取资料的，应当向公司有关材料的，应当向公司提供证明其持提供证明其持有公司股份的种类以及有公司股份的类别以及持股数量的书

持股数量的书面文件，公司经核实股东面文件，并应当遵守《公司法》《证券身份后按照股东的要求予以提供。法》等法律、行政法规的规定。

第三十四条公司股东大会、董事会决第三十五条公司股东会、董事会决议

议内容违反法律、行政法规的，股东有内容违反法律、行政法规的，股东有权权请求人民法院认定无效。请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表股东会、董事会的会议召集程序、表决

决方式违反法律、行政法规或者本章方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东或者决议内容违反本章程的，股东有权有权自决议作出之日起60日内，请求自决议作出之日起60日内，请求人民人民法院撤销。法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的

效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行

信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十六条有下列情形之一的，公司

股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

新增条款

（三）出席会议的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表

决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十五条董事、高级管理人员执行第三十七条审计委员会成员以外的

5《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

公司职务时违反法律、行政法规或者本董事、高级管理人员执行公司职务时违

章程的规定，给公司造成损失的，连续反法律、行政法规或者本章程的规定，

180日以上单独或合并持有公司1%以给公司造成损失的，连续180日以上单

上股份的股东有权书面请求监事会向独或者合计持有公司1%以上股份的股人民法院提起诉讼；监事会执行公司职东有权书面请求审计委员会向人民法

务时违反法律、行政法规或者本章程的院提起诉讼；审计委员会成员执行公司规定，给公司造成损失的，股东可以书职务时违反法律、行政法规或者本章程面请求董事会向人民法院提起诉讼。的规定，给公司造成损失的，前述股东监事会、董事会收到前款规定的股东书可以书面请求董事会向人民法院提起

面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请诉讼。

求之日起30日内未提起诉讼，或者情审计委员会、董事会收到前款规定的股况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收益受到难以弥补的损害的，前款规定的到请求之日起30日内未提起诉讼，或股东有权为了公司的利益以自己的名者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公

义直接向人民法院提起诉讼。司利益受到难以弥补的损害的，前款规他人侵犯公司合法权益，给公司造成损定的股东有权为了公司的利益以自己失的，本条第一款规定的股东可以依照的名义直接向人民法院提起诉讼。

前两款的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管

理人员执行职务违反法律、行政法规或

者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权

益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股

份的股东，可以依照《公司法》相关规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事、设

审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十七条公司股东承担下列义务：第三十九条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公人的利益；

6《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

司或者其他股东造成损失的，应当依法（五）法律、行政法规及本章程规定应承担赔偿责任。当承担的其他义务。

公司股东滥用公司法人独立地位和股

东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十条公司股东滥用股东权利给

公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法新增条款

人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

新增第二节控股股东和实际控制人新增章节（具体内容略）

第二节股东大会的一般规定第三节股东会的一般规定

第四十条股东大会是公司的权力机第四十五条公司股东会由全体股东构，依法行使下列职权：组成。股东会是公司的权力机构，依法

（一）决定公司的经营方针和投资计行使下列职权：

划；（一）选举和更换董事，决定有关董事

（二）选举和更换非由职工代表担任的的报酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报（二）审议批准董事会的报告；

酬事项；（三）审议批准公司的利润分配方案和

（三）审议批准董事会的报告；弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告；（四）对公司增加或者减少注册资本作

（五）审议批准公司的年度财务预算方出决议；

案、决算方案；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和（六）对公司合并、分立、解散、清算弥补亏损方案；或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作（七）修改本章程；

出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计

（八）对发行公司债券作出决议；业务的会计师事务所作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算（九）审议批准本章程第四十六条规定或者变更公司形式作出决议；的担保事项；

（十）修改本章程；（十）审议公司在一年内购买、出售重

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务大资产超过公司最近一期经审计总资

所作出决议；产10%的事项；

（十二）审议批准第四十一条规定的担（十一）审议批准变更募集资金用途事保事项；项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售（十二）审议股权激励计划和员工持股重大资产超过公司最近一期经审计总计划；

资产10%的事项；（十三）审议法律、行政法规、部门规

7《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（十四）审议批准变更募集资金用途事章或本章程规定应当由股东会决定的项；其他事项。

（十五）审议股权激励计划和员工持股股东会可以授权董事会对发行公司债计划；券作出决议。公司经股东会决议，或者（十六）审议法律、行政法规、部门规经本章程、股东会授权由董事会决议，章或本章程规定应当由股东大会决定可以发行股票、可转换为股票的公司债的其他事项。券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

除法律、行政法规、中国证监会规定或

证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十一条公司下列对外担保行为，第四十六条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对（一）本公司及本公司控股子公司的对

外担保总额超过最近一期经审计净资外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近（二）公司的对外担保总额，超过最近

一期经审计总资产的30%以后提供的一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；任何担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公司（三）公司在一年内向他人提供担保的

最近一期经审计总资产30%的担保；金额超过公司最近一期经审计总资产

（四）为资产负债率超过70%的担保对30%的担保；

象提供的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对

（五）单笔担保额超过最近一期经审计象提供的担保；

净资产10%的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计

（六）对股东、实际控制人及其关联方净资产10%的担保；

提供的担保。（六）对股东、实际控制人及其关联方股东大会违反对外担保审批权限和审提供的担保。

议程序的，由违反审批权限和审议程序股东会审议前款第（三）项担保时，应的相关股东视情节轻重承担相关责任。当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关股东视情节轻重承担相关责任。

第四十三条有下列情形之一的，公司第四十八条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时在事实发生之日起2个月以内召开临时

股东大会：股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人（一）董事人数不足《公司法》规定人

数或者本章程所定人数的2/3（即8人）数或者本章程所定人数的2/3（即8人）时；时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达股本总额

额1/3时；1/3时；

8《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（三）单独或者合计持有公司10%以上（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。章程规定的其他情形。

第四十四条本公司召开股东大会的第四十九条本公司召开股东会的地

地点为：公司住所地或在召开股东大会点为：公司住所地或在召开股东会通知通知中指定的其他地点。中指定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式股东会将设置会场，以现场会议形式召召开。公司还将提供包括网络形式的投开。公司还将提供包括网络形式的投票票平台等现代信息技术手段为股东参平台等现代信息技术手段为股东参加加股东大会提供便利。股东大会股权登股东会提供便利。

记日登记在册的股东通过上述方式参

加股东大会的，视为出席。

第三节股东大会的召集第四节股东会的召集

第四十六条独立董事有权向董事会第五十一条董事会应当在规定的期提议召开临时股东大会。对独立董事要限内按时召集股东会。

求召开临时股东大会的提议，董事会应经全体独立董事过半数同意，独立董事当根据法律、行政法规和本章程的规有权向董事会提议召开临时股东会。对定，在收到提议后10日内提出同意或独立董事要求召开临时股东会的提议，不同意召开临时股东大会的书面反馈董事会应当根据法律、行政法规和本章意见。程的规定，在收到提议后10日内提出董事会同意召开临时股东大会的，将在同意或不同意召开临时股东会的书面作出董事会决议后的5日内发出召开股反馈意见。

东大会的通知；董事会不同意召开临时董事会同意召开临时股东会的，将在作股东大会的，将说明理由并公告。出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第四节股东大会的提案与通知第五节股东会的提案与通知

第五十三条公司召开股东大会，董事第五十八条公司召开股东会，董事

会、监事会以及单独或者合并持有公司会、审计委员会以及单独或者合计持有

3%以上股份的股东，有权向公司提出公司1%以上股份的股东，有权向公司提案。提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提股东，可以在股东会召开10日前提出出临时提案并书面提交召集人。召集人临时提案并书面提交召集人。召集人应应当在收到提案后2日内发出股东大会当在收到提案后2日内发出股东会补充

补充通知，公告临时提案的内容。通知，公告临时提案的内容，并将该临除前款规定的情形外，召集人在发出股时提案提交股东会审议。但临时提案违东大会通知公告后，不得修改股东大会反法律、行政法规或者公司章程的规通知中已列明的提案或增加新的提案。定，或者不属于股东会职权范围的除股东大会通知中未列明或不符合本章外。

9《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

程第五十二条规定的提案，股东大会不除前款规定的情形外，召集人在发出股

得进行表决并作出决议。东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程

规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五节股东大会的召开第六节股东会的召开

第六十条个人股东亲自出席会议的，第六十五条个人股东亲自出席会议

应出示本人身份证或其他能够表明其的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；其身份的有效证件或证明；代理他人出

委托代理他人出席会议的，应出示本人席会议的，应出示本人有效身份证件、有效身份证件、股东授权委托书。股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应明；代理人出席会议的，代理人应出示出示本人身份证、法人股东单位的法定本人身份证、法人股东单位的法定代表代表人依法出具的书面授权委托书。人依法出具的书面授权委托书。

第六十一条股东出具的委托他人出第六十六条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下席股东会的授权委托书应当载明下列

列内容：内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司

（二）是否具有表决权；股份的类别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的每一（二）代理人的姓名或者名称；

审议事项投赞成、反对或弃权票的指（三）股东的具体指示，包括对列入股示；东会议程的每一审议事项投赞成、反对

（四）委托书签发日期和有效期限；或弃权票的指示等；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人（四）委托书签发日期和有效期限；

为法人股东的，应加盖法人单位印章。（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十二条委托书应当注明如果股

东不作具体指示，股东代理人是否可以删去该条。

按自己的意思表决。

第六十三条代理投票授权委托书由第六十七条代理投票授权委托书由

委托人授权他人签署的，授权签署的授委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。权书或者其他授权文件应当经过公证。

经公证的授权书或者其他授权文件，和经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地或者召集会议的通知中指定的其他地方。方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作

10《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

为代表出席公司的股东大会。

第六十四条出席会议人员的会议登第六十八条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身参加会议人员姓名（或单位名称）、身

份证号码、住所地址、持有或者代表有份证号码、持有或者代表有表决权的股

表决权的股份数额、被代理人姓名（或份数额、被代理人姓名（或单位名称）单位名称）等事项。等事项。

第六十六条股东大会召开时，本公司第七十条股东会要求董事、高级管理

全体董事、监事和董事会秘书应当出席人员列席会议的，董事、高级管理人员会议，总裁和其他高级管理人员应当列应当列席并接受股东的质询。

席会议。

第六十七条股东大会由董事长主持。第七十一条股东会由董事长主持。董

董事长不能履行职务或不履行职务时，事长不能履行职务或不履行职务时，由由副董事长履行职务（公司有两位或两副董事长履行职务；副董事长不能履行位以上副董事长的，由董事长指定其中职务或者不履行职务的，由过半数董事一名副董事长履行职务）；副董事长不共同推举一名董事履行职务。

能履行职务或者不履行职务的，由半数审计委员会自行召集的股东会，由审计以上董事共同推举一名董事履行职务。委员会召集人主持。审计委员会召集人监事会自行召集的股东大会，由监事会不能履行职务或不履行职务时，由过半主席主持。监事会主席不能履行职务或数的审计委员会成员共同推举的一名不履行职务时，由半数以上监事共同推审计委员会成员主持。

举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者股东自行召集的股东大会，由召集人推其推举代表主持。

举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规召开股东大会时，会议主持人违反议事则使股东会无法继续进行的，经现场出规则使股东大会无法继续进行的，经现席股东会有表决权过半数的股东同意，场出席股东大会有表决权过半数的股股东会可推举一人担任会议主持人，继东同意，股东大会可推举一人担任会议续开会。

主持人，继续开会。

第六十八条公司制定股东大会议事第七十二条公司制定股东会议事规规则，详细规定股东大会的召开和表决则，详细规定股东会的召集、召开和表程序，包括通知、登记、提案的审议、决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决投票、计票、表决结果的宣布、会议决

议的形成、会议记录及其签署、公告等议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议则，授权内容应明确具体。股东会议事事规则应作为章程的附件，由董事会拟规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。定，股东会批准。

第七十二条股东大会应有会议记录，第七十六条股东会应有会议记录，由由董事会秘书负责。会议记录记载以下董事会秘书负责。会议记录记载以下内内容：容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；姓名或名称；

11《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（二）会议主持人以及出席或列席会议（二）会议主持人以及列席会议的董

的董事、监事、总裁和其他高级管理人事、高级管理人员姓名；

员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

其他内容。

第七十三条召集人应当保证会议记第七十七条召集人应当保证会议记

录内容真实、准确和完整。出席会议的录内容真实、准确和完整。出席或者列董事、监事、董事会秘书、召集人或其席会议的董事、董事会秘书、召集人或

代表、会议主持人应当在会议记录上签其代表、会议主持人应当在会议记录上名。会议记录应当与现场出席股东的签签名。会议记录应当与现场出席股东的名册及代理出席的委托书、网络及其他签名册及代理出席的委托书、网络及其

方式表决情况的有效资料一并保存，保他方式表决情况的有效资料一并保存，存期限为十五年。保存期限为十五年。

第六节股东大会的表决和决议第七节股东会的表决和决议

第七十六条下列事项由股东大会以第八十条下列事项由股东会以普通

普通决议通过：决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其（三）董事会成员的任免及其报酬和支报酬和支付方法；付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）除法律、行政法规规定或者本章

（五）公司年度报告；程规定应当以特别决议通过以外的其

（六）除法律、行政法规规定或者本章他事项。

程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条下列事项由股东大会以第八十一条下列事项由股东会以特

特别决议通过：别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；和清算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经产或者向他人提供担保的金额超过公

审计总资产30%的；司最近一期经审计总资产30%的；

12《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公以及股东会以普通决议认定会对公司

司产生重大影响的、需要以特别决议通产生重大影响的、需要以特别决议通过过的其他事项。的其他事项。

第八十一条董事、监事候选人名单以第八十五条董事候选人名单以提案提案的方式提请股东大会表决。的方式提请股东会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决股东会就选举董事进行表决时，根据本时，根据本章程的规定或者股东大会的章程的规定或者股东会的决议，可以实决议，可以实行累积投票制；选举两名行累积投票制；选举两名以上独立董事以上独立董事的，应该实行累积投票的，应当实行累积投票制；单一股东及制；单一股东及其一致行动人拥有权益其一致行动人拥有权益的股份比例在

的股份比例在30%及以上的，应该采用30%及以上的，应当采用累积投票制。

累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选

举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第八十八条出席股东大会的股东，应第九十二条出席股东会的股东，应当

当对提交表决的提案发表以下意见之对提交表决的提案发表以下意见之一：

一：同意、反对或弃权。证券登记结算同意、反对或弃权。证券登记结算机构机构作为沪港通股票的名义持有人，按作为内地与香港股票市场交易互联互照实际持有人意思表示进行申报的除通机制股票的名义持有人，按照实际持外。有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。“弃权”。

第五章董事会第五章董事和董事会

第一节董事第一节董事的一般规定

第九十四条公司董事为自然人，有下第九十八条公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，

5年；自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董（三）担任破产清算的公司、企业的董

事或者厂长、总裁，对该公司、企业的事或者厂长、总经理，对该公司、企业

13《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

破产负有个人责任的，自该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企破产清算完结之日起未逾3年；业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入（六）被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；措施，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定（七）被证券交易所公开认定为不适合的其他内容。担任上市公司董事、高级管理人员等，违反本条规定选举、委派董事的，该选期限未满的；

举、委派或者聘任无效。董事在任职期（八）法律、行政法规或部门规章规定间出现本条情形的，公司解除其职务。的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九十五条董事由股东大会选举或第九十九条除职工董事外，董事由股更换，任期3年。董事任期届满，可连东会选举或更换，并可在任期届满前由选连任。董事在任期届满以前，股东大股东会解除其职务。董事会任期3年。

会不能无故解除其职务。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事仍应当依照法律、行政法规、部门

规章和本章程的规定，履行董事职务。规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人董事可以由高级管理人员兼任，但兼任员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理高级管理人员职务的董事以及由职工人员职务的董事，总计不得超过公司董代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。事总数的1/2。

第九十六条董事应当遵守法律、行政第一百条董事应当遵守法律、行政法

法规和本章程，对公司负有下列忠实义规和本章程，对公司负有忠实义务，应务：当采取措施避免自身利益与公司利益

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

非法收入，不得侵占公司的财产；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得挪用公司资金；（一）不得侵占公司的财产、不得挪用

（三）不得将公司资产或者资金以其个公司资金；

人名义或者其他个人名义开立账户存（二）不得将公司资金以其个人名义或储；者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股（三）不得利用职权贿赂或者收受其他

东大会或董事会同意，将公司资金借贷非法收入；

14《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

给他人或者以公司财产为他人提供担（四）未向董事会或者股东会报告，并保；按照本章程的规定经董事会或者股东

（五）不得违反本章程的规定或未经股会决议通过，不得直接或者间接与本公

东大会同意，与本公司订立合同或者进司订立合同或者进行交易；

行交易；（五）不得利用职务便利，为自己或他

（六）未经股东大会同意，不得利用职人谋取本应属于公司的商业机会，但向务便利，为自己或他人谋取本应属于公董事会或者股东会报告并经股东会决司的商业机会，自营或者为他人经营与议通过，或者公司根据法律、行政法规本公司同类的业务；或者本章程的规定，不能利用该商业机

（七）不得接受与公司交易的佣金归为会的除外；

己有；（六）未向董事会或者股东会报告，并

（八）不得擅自披露公司秘密；经股东会决议通过，不得自营或者为他

（九）不得利用其关联关系损害公司利人经营与本公司同类的业务；

益；（七）不得接受他人与公司交易的佣金

（十）法律、行政法规、部门规章及本归为己有；

章程规定的其他忠实义务。（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者

间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九十七条董事应当遵守法律、行政第一百〇一条董事应当遵守法律、行

法规和本章程，对公司负有下列勤勉义政法规和本章程，对公司负有勤勉义务：务，执行职务应当为公司的最大利益尽

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司到管理者通常应有的合理注意。

赋予的权利，以保证公司的商业行为符董事对公司负有下列勤勉义务：

合国家法律、行政法规以及国家各项经（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司

济政策的要求，商业活动不超过营业执赋予的权利，以保证公司的商业行为符照规定的业务范围；合国家法律、行政法规以及国家各项经

（二）应公平对待所有股东；济政策的要求，商业活动不超过营业执

（三）及时了解公司业务经营管理状照规定的业务范围；

况；（二）应公平对待所有股东；

（四）应当对公司定期报告签署书面确（三）及时了解公司业务经营管理状认意见。保证公司所披露的信息真实、况；

准确、完整;（四）应当对公司定期报告签署书面确

15《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（五）应当如实向监事会提供有关情况认意见，保证公司所披露的信息真实、和资料，不得妨碍监事会或者监事行使准确、完整；

职权;（五）应当如实向审计委员会提供有关

（六）法律、行政法规、部门规章及本情况和资料，不得妨碍审计委员会行使章程规定的其他勤勉义务。职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第九十九条董事可以在任期届满以第一百〇三条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交以前辞任。董事辞任应向公司提交书面书面辞职报告。董事会将在2日内披露辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任有关情况。生效，公司将在2个交易日内披露有关如因董事的辞职导致公司董事会低于情况。

法定最低人数时，在改选出的董事就任如因董事的辞任导致公司董事会成员前，原董事仍应当依照法律、行政法规、低于法定最低人数时，在改选出的董事部门规章和本章程规定，履行董事职就任前，原董事仍应当依照法律、行政务。法规、部门规章和本章程规定，履行董除前款所列情形外，董事辞职自辞职报事职务。

告送达董事会时生效。

第一百条董事辞职生效或者任期届第一百〇四条公司建立董事离职管满，应向董事会办妥所有移交手续，其理制度，明确对未履行完毕的公开承诺对公司和股东承担的忠实义务，在任期以及其他未尽事宜追责追偿的保障措结束后并不当然解除，在任期结束六个施。董事辞任生效或者任期届满，应向月内仍然有效。董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束六个月内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百〇五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

新增条款

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百零二条董事执行公司职务时第一百〇七条董事执行公司职务，给

违反法律、行政法规、部门规章或本章他人造成损害的，公司将承担赔偿责程的规定，给公司造成损失的，应当承任；董事存在故意或者重大过失的，也担赔偿责任。应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零三条独立董事应按照法律、删去该条

行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

第一百零四条公司设董事会，对股东第一百〇八条公司设董事会，董事会

16《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文大会负责。由12名董事组成，其中独立董事4名，

第一百零五条董事会由11名董事组且应有会计专业人士至少1名；职工董成，设董事长1人，副董事长若干人。事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百零六条董事会行使下列职权：第一百〇九条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东会，并向股东会报告工告工作；作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的利润分配方案和弥补决算方案；亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补（五）制订公司增加或者减少注册资

亏损方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资（六）拟订公司重大收购、收购本公司

本、发行债券或其他证券及上市方案；股票或者合并、分立、解散及变更公司

（七）拟订公司重大收购、收购本公司形式的方案；

股票或者合并、分立、解散及变更公司（七）在股东会授权范围内，决定公司形式的方案；对外投资、收购出售资产、资产抵押、

（八）在股东大会授权范围内，决定公对外担保事项、委托理财、关联交易、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外捐赠等事项；

对外担保事项、委托理财、关联交易、（八）决定公司内部管理机构的设置；

对外捐赠等事项；（九）决定聘任或者解聘公司总经理、

（九）决定公司内部管理机构的设置；董事会秘书及其他高级管理人员，并决

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘的提名，决定聘任或者解聘公司副总经公司副总裁、财务总监等高级管理人理、财务负责人等高级管理人员，并决员，并决定其报酬事项和奖惩事项；定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十三）向股东会提请聘请或更换为公公司审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检（十四）听取公司总经理的工作汇报并查总裁的工作；检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。本章程或者股东会授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需超过股东会授权范围的事项，应当提交要设立战略、提名、薪酬与考核等相关股东会审议。

专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审

17《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十条董事会设董事长1人，第一百一十三条董事会设董事长1

副董事长若干人。董事长和副董事长由名，副董事长1名。董事长和副董事长董事会以全体董事的过半数选举产生。由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十二条公司副董事长协助第一百一十五条公司副董事长协助

董事长工作，董事长不能履行职务或者董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务不履行职务的，由副董事长履行职务；

（公司有两位或两位以上副董事长的，副董事长不能履行职务或者不履行职由董事长指定其中一名副董事长履行务的，由过半数的董事共同推举一名董职务）；副董事长不能履行职务或者不事履行职务。

履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十四条代表1/10以上表决第一百一十七条代表1/10以上表决

权的股东、1/3以上董事或者监事会，权的股东、1/3以上董事、过半数独立可以提议召开董事会临时会议。董事长董事或者审计委员会，可以提议召开董应当自接到提议后10日内，召集和主事会临时会议。董事长应当自接到提议持董事会会议。后10日内，召集和主持董事会会议。

第一百一十七条董事会会议应有过第一百二十条董事会会议应有过半数半数的董事出席方可举行。董事会作出的董事出席方可举行。董事会作出决决议，必须经全体董事的过半数通过。议，必须经全体董事的过半数通过，但董事会决议的表决，实行一人一票。法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及本章程另有规定的除外。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百一十八条董事与董事会会议第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的决议事项所涉及的企业或者个人有关

不得对该项决议行使表决权，也不得代联关系的该董事应当及时向董事会书理其他董事行使表决权。该董事会会议面报告。有关联关系的董事不得对该项由过半数的无关联关系董事出席即可决议行使表决权，也不得代理其他董事举行，董事会会议所作决议须经无关联行使表决权。该董事会会议由过半数的关系董事过半数通过。出席董事会的无无关联关系董事出席即可举行，董事会关联董事人数不足3人的，应将该事项会议所作决议须经无关联关系董事过提交股东大会审议。半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

新增第三节独立董事新增章节（具体内容略）

18《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

新增第四节董事会专门委员会新增章节（具体内容略）

第六章总裁及其他高级管理人员第六章高级管理人员

第一百二十三条公司设总裁1名，由第一百四十条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。董事会决定聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会聘任或公司设副总经理3名，由董事会决定聘解聘。任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会公司总经理、副总经理、财务负责人、秘书和经董事会根据本章程聘任的其董事会秘书和经董事会根据本章程聘他管理人员为公司高级管理人员。任的其他管理人员为公司高级管理人员。

第一百二十四条本章程第九十五条第一百四十一条本章程关于不得担

关于不得担任董事的情形，同时适用于任董事的情形、离职管理制度的规定，高级管理人员。同时适用于高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠实义本章程关于董事的忠实义务和勤勉义

务和第九十八条（四）～（六）关于勤务的规定，同时适用于高级管理人员。

勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百二十五条在公司控股股东、实第一百四十二条在公司控股股东、实

际控制人单位担任除董事以外其他职际控制人单位担任除董事、监事以外其

务的人员，不得担任公司的高级管理人他行政职务的人员，不得担任公司的高员。级管理人员。

公司高级管理人员在公司领薪，不由控公司高级管理人员仅在公司领薪，不由股股东代发薪水。控股股东代发薪水。

第一百三十条总裁可以在任期届满第一百四十七条总经理可以在任期以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程届满以前提出辞任，但应当提交书面报序和办法由总裁与公司之间的劳务合告。总经理辞任的，自董事会收到辞职同规定。报告时生效。有关总经理辞任的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百三十三条高级管理人员执行第一百五十条高级管理人员执行公

公司职务时违反法律、行政法规、部门司职务，给他人造成损害的，公司将承规章或本章程的规定，给公司造成损失担赔偿责任；高级管理人员存在故意或的，应当承担赔偿责任。者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法

律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

删去第七章监事会删去该章节（具体内容略）

第八章财务会计制度、利润分配和审第七章财务会计制度、利润分配和审计计

第一百五十条公司在每一会计年度第一百五十三条公司在每一会计年

19《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

结束之日起4个月内向中国证监会和上度结束之日起4个月内向中国证监会派

海证券交易所报送年度报告，在每一会出机构和上海证券交易所报送并披露计年度前6个月结束之日起2个月内向年度报告，在每一会计年度前6个月结中国证监会派出机构和上海证券交易束之日起2个月内向中国证监会派出机所报送中期报告。构和上海证券交易所报送并披露中期上述年度报告、中期报告按照有关法报告。

律、行政法规、中国证监会及证券交易上述年度报告、中期报告按照有关法

所的规定进行编制。律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

第一百五十一条公司除法定的会计第一百五十四条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。金，不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十二条公司分配当年税后第一百五十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年公司的法定公积金不足以弥补以前年

度亏损的，在依照前款规定提取法定公度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中经股东会决议，还可以从税后利润中提提取任意公积金。取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏股东会违反《公司法》向股东分配利润损和提取法定公积金之前向股东分配的，股东应当将违反规定分配的利润退利润的，股东必须将违反规定分配的利还公司；给公司造成损失的，股东及负润退还公司。有责任的董事、高级管理人员应当承担公司持有的本公司股份不参与分配利赔偿责任。

润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条公司的公积金用于第一百五十六条公司的公积金用于

弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

者转为增加公司资本。但是，资本公积者转为增加公司注册资本。

金将不用于弥补公司的亏损。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积法定公积金转为资本时，所留存的该项金和法定公积金；仍不能弥补的，可以公积金将不少于转增前公司注册资本按照规定使用资本公积金。

的25%。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司

20《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

注册资本的25%。

第一百五十四条利润分配的决策程第一百五十七条利润分配的决策程

序和机制：序和机制：

（一）董事会根据公司的盈利情况、资（一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议金需求和股东回报规划提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分体方案时应当认真研究和论证现金分

红的时机、条件和最低比例、调整的条红的时机、条件和最低比例、调整的条

件及其决策程序要求等，独立董事应当件及其决策程序要求等；报告期盈利但发表明确意见；报告期盈利但董事会未董事会未作出现金分配预案的，应当向作出现金分配预案的，独立董事应当发股东会作出特别说明。独立董事认为现表明确意见。金分红具体方案可能损害公司或者中

（二）董事会提出的分红建议和制订的小股东权益的，有权发表独立意见。董

利润分配方案，应提交股东大会审议。事会对独立董事的意见未采纳或者未股东大会除采取现场会议方式外，还应完全采纳的，应当在董事会决议中记载积极采用网络投票方式，便于广大股东独立董事的意见及未采纳的具体理由，充分行使表决权。股东大会对现金分红并披露。

具体方案进行审议时，应当通过多种渠（二）董事会提出的分红建议和制订的道主动与股东、特别是中小股东进行沟利润分配方案，应提交股东会审议。股通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听东会除采取现场会议方式外，还应积极取中小股东的意见和诉求，及时答复中采用网络投票方式，便于广大股东充分小股东关心的问题。行使表决权。股东会对现金分红具体方

（三）对股东大会审议通过的利润分配案进行审议时，应当通过多种渠道主动方案，公司董事会须在股东大会召开后与股东、特别是中小股东进行沟通和交

2个月内完成股利（或股份）的派发。流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小

（四）公司根据生产经营情况、投资规股东的意见和诉求，及时答复中小股东划和长期发展等需要调整或变更本章关心的问题。

程规定的利润分配政策、制定或调整股（三）对股东会审议通过的利润分配方

东回报规划的，应从保护股东权益出案，或者公司董事会根据年度股东会审发，由董事会进行详细论证，由独立董议通过的下一年中期分红条件和上限事发表明确意见，并提交股东大会审制定具体方案后，须在股东会召开后2议。个月内完成股利（或股份）的派发。

（五）董事会审议调整或变更本章程规（四）公司根据生产经营情况、投资规

定的利润分配政策的议案，或者审议制划和长期发展等需要调整或变更本章定或调整股东回报规划的议案，须经全程规定的利润分配政策、制定或调整股体董事过半数通过，以及三分之二以上东回报规划的，应从保护股东权益出独立董事同意。股东大会审议上述议案发，由董事会进行详细论证，并提交股时，须由出席股东大会的股东（包括股东会审议。东代理人）所持表决权的二分之一以上（五）董事会审议调整或变更本章程规通过，审议批准调整或变更现金分红政定的利润分配政策的议案，或者审议制策或审议事项涉及章程修改的，须经出定或调整股东回报规划的议案，须经全席股东大会的股东所持表决权三分之体董事过半数通过，提交股东会审议。

二以上通过。股东会审议上述议案时，须由出席股东

21《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

（六）监事会对董事会执行公司分红政会的股东（包括股东代理人）所持表决

策和股东回报规划的情况、董事会调整权的过半数通过，审议批准调整或变更或变更利润分配政策以及董事会、股东现金分红政策或审议事项涉及章程修

大会关于利润分配的决策程序进行监改的，须经出席股东会的股东所持表决督。权三分之二以上通过。

公司对有关利润分配事项应当及时进（六）审计委员会对董事会执行公司分行信息披露。独立董事按本章程规定对红政策和股东回报规划的情况、董事会利润分配预案、利润分配政策、股东回调整或变更利润分配政策以及董事会、报规划发表的独立意见应当在董事会股东会关于利润分配的决策程序进行决议公告中一并披露。监督。

公司应当在定期报告中详细披露现金公司对有关利润分配事项应当及时进

分红政策的制定和执行情况，说明是否行信息披露。

符合本章程的规定或股东大会决议的公司应当在定期报告中详细披露现金要求，分红标准和比例是否明确和清分红政策的制定和执行情况，说明是否晰，相关决策程序和机制是否完备，独符合本章程的规定或股东会决议的要立董事是否尽职履责并发挥了应有的求，分红标准和比例是否明确和清晰，作用，中小股东是否有充分表达意见和相关决策程序和机制是否完备，中小股诉求的机会，其合法权益是否得到充分东是否有充分表达意见和诉求的机会，维护等。对现金分红政策进行调整或变其合法权益是否得到充分维护等。对现更的，还应当详细说明调整或变更的条金分红政策进行调整或变更的，还应当件和程序是否合规和透明。报告期盈利详细说明调整或变更的条件和程序是但董事会未作出现金分配预案的，还应否合规和透明。报告期盈利但董事会未当在定期报告中披露原因，以及未用于作出现金分配预案的，还应当在定期报分红的资金留存公司的用途。告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

第一百五十五条公司利润分配政策：第一百五十八条公司利润分配政策：

（一）分配原则：公司利润分配应当重（一）分配原则：公司利润分配应当重

视对投资者的合理投资回报，利润分配视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。政策应保持连续性和稳定性。

（二）分配条件：公司上一会计年度盈（二）分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。支出事项。

（三）分配周期：公司原则上按年进行（三）分配周期：公司原则上按年进行

利润分配，并可以进行中期利润分配和利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。特别利润分配。

（四）分配方式：公司优先采取现金方（四）分配方式：公司优先采取现金方

式分配利润，也可以采用股票或者现金式分配利润，也可以采用股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。现金股票相结合的方式进行利润分配。现金分红原则上每年不少于一次。董事会可分红原则上每年不少于一次。董事会可提出差异化的现金分红政策：公司无重提出差异化的现金分红政策：公司无重

大资金支出安排的，现金分红应占当年大资金支出安排的，现金分红应占当年利润分配的80%，有重大资金支出安排利润分配的80%，有重大资金支出安排

22《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文的，现金分红应占当年利润分配的的，现金分红应占当年利润分配的

40%。40%。

（五）现金分红条件：除非不符合利润（五）现金分红条件：除非不符合利润

分配条件，否则公司每年度应当至少以分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。现金方式分配利润一次。

（六）股票分红条件：公司根据盈利情（六）股票分红条件：公司根据盈利情

况和现金流状况，为满足股本扩张的需况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。以采取股票方式分配利润。

（七)可分配利润：公司按本章程第一（七)可分配利润：公司按本章程第一百五十二条的规定确定可供分配利润，百五十五条的规定确定可供分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。利润的范围。

（八）现金分红最低限：不得损害公司（八）现金分红最低限：不得损害公司

持续经营能力；在此前提下，公司每年持续经营能力；在此前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年以现金方式分配的利润应不低于当年

实现的可供分配利润的10%，最近三年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最以现金方式累计分配的利润不低于最

近三年实现的年均可分配利润的30%。近三年实现的年均可分配利润的30%。

确因特殊原因不能达到上述比例的，董确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。事会应当向股东会作特别说明。

（九）保护上市公司和股东的利益：公（九）保护上市公司和股东的利益：公司应当严格执行本章程规定的现金分司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金红政策以及股东会审议批准的现金分分红方案；利润分配应当符合本章程第红方案；利润分配应当符合本章程第一一百五十二条关于全体股东参与分配百五十五条关于全体股东参与分配的

的比例、违规分配的退还、禁止参与分比例、违规分配的退还、禁止参与分配配的股份的规定；股东存在违规占用公的股份的规定；股东存在违规占用公司

司资金的，公司在利润分配时应当扣减资金的，公司在利润分配时应当扣减其其所获分配的现金红利，以偿还被占用所获分配的现金红利，以偿还被占用的的资金。资金。

公司调整或变更本章程规定的利润分公司调整或变更本章程规定的利润分

配政策应当满足以下条件：配政策应当满足以下条件：

（一）现有利润分配政策已不符合公司（一）现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；外部经营环境或自身经营状况的要求；

（二）调整后的利润分配政策不违反中（二）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；国证监会和上海证券交易所的规定；

（三）法律、法规、中国证监会或上海（三）法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。策进行调整或者变更的其他情形。

第一百五十六条公司实行内部审计第一百五十九条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务制度，明确内部审计工作的领导体制、

23《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

收支和经济活动进行内部审计监督。职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百五十七条公司内部审计制度第一百六十条公司内部审计机构对

和审计人员的职责，应当经董事会批准公司业务活动、风险管理、内部控制、后实施。审计负责人向董事会负责并报财务信息等事项进行监督检查。

告工作。

第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险

管理、内部控制、财务信息监督检查过新增条款程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构新增条款负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百六十三条审计委员会与会计

师事务所、国家审计机构等外部审计单新增条款

位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百六十四条审计委员会参与对新增条款内部审计负责人的考核。

第一百五十九条公司聘用会计师事第一百六十六条公司聘用、解聘会计

务所必须由股东大会决定，董事会不得师事务所必须由股东会决定，董事会不在股东大会决定前委任会计师事务所。得在股东会决定前委任会计师事务所。

第九章通知和公告第八章通知和公告

第一百六十五条公司召开股东大会第一百七十二条公司召开股东会的

的会议通知，以公告方式或书面通知方会议通知，以公告方式进行。

式进行。

第一百七十条公司指定《上海证券第一百七十七条公司以证监会指定媒报》等证监会指定媒体和上海证券交易体和上海证券交易所网站为刊登公司所网站为刊登公司公告和其他需要披公告和其他需要披露信息的媒体。

露信息的媒体。

第十章合并、分立、增资、减资、解第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算散和清算

第一百七十九条公司合并支付的价

新增条款款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除

24《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第一百七十二条公司合并，应当由合第一百八十条公司合并，应当由合并

并各方签订合并协议，并编制资产负债各方签订合并协议，并编制资产负债表表及财产清单。公司应当自作出合并决及财产清单。公司自作出合并决议之日议之日起10日内通知债权人，并于30起10日内通知债权人，并于30日内在日内在《上海证券报》、《中国证券报》证监会指定媒体和上海证券交易所网上公告。债权人自接到通知书之日起30站上或者国家企业信用信息公示系统日内，未接到通知书的自公告之日起45公告。债权人自接到通知之日起30日日内，可以要求公司清偿债务或者提供内，未接到通知的自公告之日起45日相应的担保。内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十三条公司合并时，合并各第一百八十一条公司合并时，合并各

方的债权、债务，由合并后存续的公司方的债权、债务，应当由合并后存续的或者新设的公司承继。公司或者新设的公司承继。

第一百七十四条公司分立，其财产作第一百八十二条公司分立，其财产作相应的分割。相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起清单。公司自作出分立决议之日起1010日内通知债权人，并于30日内在《上日内通知债权人，并于30日内在证监海证券报》等证监会指定媒体和上海证会指定媒体和上海证券交易所网站上券交易所网站上公告。或者国家企业信用信息公示系统公告。

第一百七十六条公司需要减少注册第一百八十四条公司减少注册资本资本时，必须编制资产负债表及财产清时，将编制资产负债表及财产清单。

单。公司自股东会作出减少注册资本决议公司应当自作出减少注册资本决议之之日起10日内通知债权人，并于30日日起10日内通知债权人，并于30日内内在证监会指定媒体和上海证券交易在《上海证券报》等证监会指定媒体和所网站上或者国家企业信用信息公示上海证券交易所网站上公告。债权人自系统公告。债权人自接到通知之日起30接到通知书之日起30日内，未接到通日内，未接到通知的自公告之日起45知书的自公告之日起45日内，有权要日内，有权要求公司清偿债务或者提供求公司清偿债务或者提供相应的担保。相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定公司减少注册资本，应当按照股东持有的最低限额。股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百八十五条公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥新增条款补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用

25《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

本章程第一百八十四条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在证监会指定媒体和上海证券交易所网站上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

第一百八十六条违反《公司法》及其

他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应新增条款

当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百八十七条公司为增加注册资

本发行新股时，股东不享有优先认购新增条款权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百七十八条公司因下列原因解第一百八十九条公司因下列原因解

散：散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继（五）公司经营管理发生严重困难，继

续存续会使股东利益受到重大损失，通续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部过其他途径不能解决的，持有公司10%股东表决权10%以上的股东，可以请求以上表决权的股东，可以请求人民法院人民法院解散公司。解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在

10日内将解散事由通过国家企业信用

信息公示系统予以公示。

第一百七十九条公司有本章程第一第一百九十条公司有本章程第一百

百七十八条第（一）项情形的，可以通八十九条第（一）项、第（二）项情形过修改本章程而存续。的，且尚未向股东分配财产的，可以通依照前款规定修改本章程，须经出席股过修改本章程或者经股东会决议而存东大会会议的股东所持表决权的2/3以续。

上通过。依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

26《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

第一百八十条公司因本章程第一百第一百九十一条公司因本章程第一

七十八条第（一）项、第（二）项、第百八十九条第（一）项、第（二）项、

（四）项、第（五）项规定而解散的，第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成应当清算。董事为公司清算义务人，应立清算组，开始清算。清算组由董事或当在解散事由出现之日起15日内成立者股东大会确定的人员组成。逾期不成清算组，开始清算。清算组由董事或者立清算组进行清算的，债权人可以申请股东会确定的人员组成。

人民法院指定有关人员组成清算组进清算义务人未及时履行清算义务，给公行清算。司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十一条清算组在清算期间第一百九十二条清算组在清算期间

行使下列职权：行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百八十二条清算组应当自成立第一百九十三条清算组应当自成立

之日起10日内通知债权人，并于60日之日起10日内通知债权人，并于60日内在《上海证券报》等证监会指定媒体内在证监会指定媒体和上海证券交易和上海证券交易所网站上公告。债权人所网站上或者国家企业信用信息公示应当自接到通知书之日起30日内，未系统公告。债权人应当自接到通知之日接到通知书的自公告之日起45日内，起30日内，未接到通知的自公告之日向清算组申报其债权。起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。进行清偿。

第一百八十三条清算组在清理公司第一百九十四条清算组在清理公司

财产、编制资产负债表和财产清单后，财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者应当制订清算方案，并报股东会或者人人民法院确认。民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的公司财产在分别支付清算费用、职工的

工资、社会保险费用和法定补偿金，缴工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分产，公司按照股东持有的股份比例分

27《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文配。配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。款规定清偿前，将不会分配给股东。

第一百八十四条清算组在清理公司第一百九十五条清算组在清理公司

财产、编制资产负债表和财产清单后，财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。法向人民法院申请破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算人民法院受理破产申请后，清算组应当组应当将清算事务移交给人民法院。将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百八十五条公司清算结束后，清第一百九十六条公司清算结束后，清

算组应当制作清算报告，报股东大会或算组应当制作清算报告，报股东会或者者人民法院确认，并报送公司登记机人民法院确认，并报送公司登记机关，关，申请注销公司登记，公告公司终止。申请注销公司登记。

第一百八十六条清算组成员应当忠第一百九十七条清算组成员履行清于职守，依法履行清算义务。算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或清算组成员怠于履行清算职责，给公司者其他非法收入，不得侵占公司财产。造成损失的，应当承担赔偿责任；因故清算组成员因故意或者重大过失给公意或者重大过失给债权人造成损失的，司或者债权人造成损失的，应当承担赔应当承担赔偿责任。

偿责任。

第十二章附则第十一章附则

第一百九十二条释义第二百〇三条释义：

（一）控股股东，是指其持有的股份占（一）控股股东，是指其持有的股份占

公司股本总额50%以上的股东；持有股公司股本总额超过50%的股东；或者持

份的比例虽然不足50%，但依其持有的有股份的比例虽然未超过50%，但依其股份所享有的表决权已足以对股东大持有的股份所享有的表决权已足以对会的决议产生重大影响的股东。股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的（二）实际控制人，是指通过投资关系、股东，但通过投资关系、协议或者其他协议或者其他安排，能够实际支配公司安排，能够实际支配公司行为的人。行为的自然人、法人或者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人实际控制人、董事、高级管理人员与其

员与其直接或者间接控制的企业之间直接或者间接控制的企业之间的关系，的关系，以及可能导致公司利益转移的以及可能导致公司利益转移的其他关其他关系。但是，国家控股的企业之间系。但是，国家控股的企业之间不仅因不仅因为同受国家控股而具有关联关为同受国家控股而具有关联关系。

系。

第一百九十三条董事会可依照章程第二百〇四条董事会可依照章程的的规定，制订章程细则。章程细则不得规定，制定章程细则。章程细则不得与与章程的规定相抵触。章程的规定相抵触。

第一百九十五条本章程所称“以上”、第二百〇六条本章程所称“以上”、

28《公司章程》原条文《公司章程》修订后的条文

“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不“以外”、“低于”、“多于”不含本数。满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第一百九十七条本章程附件包括股第二百〇八条本章程附件包括股东

东大会议事规则、董事会议事规则、监会议事规则、董事会议事规则和公司关事会议事规则和公司关联交易决策规联交易决策规则。

则。

第一百九十八条本章程自股东大会第二百〇九条本章程自股东会审议

审议通过之日起施行，同时2023年6通过之日起施行，同时2024年6月18月6日公司股东大会审议通过的公司章日公司股东会审议通过的公司章程废程废止。止。

注：除上述修订外，还进行如下变更：

*按《公司法》要求，将涉及监事会职权的内容，由审计委员会承接；

*对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”；

*“总裁”、“副总裁”、“财务总监”表述统一替换为“总经理”、“副总经理”、“财务负责人”；“总裁和其他高级管理人员”表述统一替换为“高级管理人员”；

*个别只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。

此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。

本次《公司章程》条款的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2025年5月31日

29