证券代码：600217证券简称：中再资环公告编号：临2025-066

中再资源环境股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十七次会议于2025年12月4日以通讯方式召开。公司在任董事5人，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司股东会议事规则>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司总经理工作细

1则>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司总经理工作细则》详见

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

五、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

六、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

七、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司股东会网络投票工作制度>等二十三项制度的议案》其中，《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》修订事项尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

本议案涉及的制度修订稿，除《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》外的其他修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

八、通过《关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联

2交易预计情况的议案》

因生产经营所需，经公司独立董事专门会议审议通过，同意在公司2025年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预

计额度保持不变的前提下，进行关联方采购原材料额度调剂。

本议案涉及关联交易事项，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》。

九、通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

因工作需要，定于2025年12月26日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2025年第三次临时股东会，审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》

《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，共计六项议案。

本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

本议案内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

3特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025年12月6日

4