证券代码：600218证券简称：全柴动力公告编号：临2026-024

安徽全柴动力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150893484

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.6403

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐玉良先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书徐明余先生列席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150549983 99.7723 328101 0.2174 15400 0.0103

2、议案名称：关于审议《2025年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150551483 99.7733 326601 0.2164 15400 0.0103

3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150550483 99.7726 327601 0.2171 15400 0.0103

4、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150550483 99.7726 327601 0.2171 15400 0.0103

5、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150535983 99.7630 315101 0.2088 42400 0.0282

6、议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150542483 99.7673 327601 0.2171 23400 0.0156

7、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150543483 99.7680 326601 0.2164 23400 0.0156

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150550483 99.7726 292601 0.1939 50400 0.0335

9、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150525483 99.7561 344601 0.2283 23400 0.0156

10、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150543483 99.7680 299601 0.1985 50400 0.0335

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01候选人：徐玉良14957163599.1239是

11.02候选人：刘吉文14957462899.1259是

11.03候选人：姚兵14956162699.1173是

11.04候选人：於中义14956543799.1198是

11.05候选人：王芳14956133499.1171是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

12.01候选人：黄荷暑14956832599.1217是

12.02候选人：郝利君14956572899.1200是

12.03候选人：解明国14956833699.1217是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东149483676100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东105230774.641831510122.3506424003.0076

其中:市值

50万以下

普通股股东37840761.200419750131.9421424006.8575市值50万以上普通股

股东67390085.142111760014.857900.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事会工作报99190074.277332810124.5694154001.1533

告2关于审议《2025年年度99340074.389632660124.4571154001.1533报告》全文及摘要的议案

3关于计提资产减值准备99240074.314732760124.5320154001.1533

的议案

42025年度财务决算报告99240074.314732760124.5320154001.1533

52025年度利润分配预案97790073.228931510123.5959424003.1752

6关于对暂时闲置自有资98440073.715632760124.5320234001.7524

金进行现金管理的议案7关于申请银行综合授信98540073.790532660124.4571234001.7524额度的议案

8关于提请股东会授权董99240074.314729260121.9110504003.7743

事会制定2026年中期分红方案的议案9关于审议《董事、高级96740072.442634460125.8050234001.7524管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于聘任2026年度审计98540073.790529960122.4352504003.7743

机构的议案

11.01候选人：徐玉良135521.0148

11.02候选人：刘吉文165451.2389

11.03候选人：姚兵35430.2653

11.04候选人：於中义73540.5506

11.05候选人：王芳32510.2434

12.01候选人：黄荷暑102420.7669

12.02候选人：郝利君76450.5724

12.03候选人：解明国102530.7677

(五)关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、李宏成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员的资格、召集人资格及

本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2026年4月29日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书