全柴动力:全柴动力2024年度股东会决议公告

证券代码：600218证券简称：全柴动力公告编号：临2025-018

安徽全柴动力股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数321

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154425135

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.4511

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长徐玉良先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153320233 99.2845 896302 0.5804 208600 0.1351

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153311933 99.2791 940902 0.6092 172300 0.11173、议案名称：关于审议《2024年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153327833 99.2894 910302 0.5894 187000 0.1212

4、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153183533 99.1959 1030602 0.6673 211000 0.1368

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153317033 99.2824 948702 0.6143 159400 0.1033

6、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153304533 99.2743 952002 0.6164 168600 0.1093

7、议案名称：关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153279133 99.2578 1001102 0.6482 144900 0.0940

8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153299332 99.2709 951802 0.6163 174001 0.1128

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153292233 99.2663 964902 0.6248 168000 0.1089

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 153318333 99.2832 950102 0.6152 156700 0.1016

11、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153313533 99.2801 921202 0.5965 190400 0.1234

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东149483676100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东382085777.322495200219.26561686003.4120

其中:市值

50万以下

普通股股东124735775.139331170218.77651010006.0842市值50万以上普通股

股东257350078.426864030019.5130676002.0602(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会工作报告375215077.251589630218.45362086004.2949

22024年度监事会工作报告374385077.080794090219.37181723003.5475

3关于审议《2024年年度报告》全文375975077.408091030218.74181870003.8502

及摘要的议案

4关于计提资产减值准备的议案361545074.4371103060221.21862110004.3443

52024年度财务决算报告374895077.185794870219.53241594003.2819

62024年度利润分配预案373645076.928395200219.60041686003.4713

7关于对暂时闲置自有资金进行现金371105076.4053100110220.61131449002.9834

管理的议案

8关于申请银行综合授信额度的议案373124976.821295180219.59621740013.5826

9关于提请股东会授权董事会办理以372415076.675196490219.86601680003.4589

简易程序向特定对象发行股票的议案

10关于提请股东会授权董事会制定375025077.212495010219.56121567003.2264

2025年中期分红方案的议案

11关于聘任2025年度审计机构的议案374545077.113692120218.96621904003.9202

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、李宏成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员的资格、召集人资格及

本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。安徽全柴动力股份有限公司董事会

2025年4月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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