南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2025-069

山东南山铝业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1795

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5623768883

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.4236

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事宋昌明先生因工出差，本次会议请假；

2、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1089045958 98.4690 13900919 1.2568 3031500 0.2742

2、议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1092955258 98.8224 11320869 1.0236 1702250 0.1540

3、议案名称：预计 2026年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5610747514 99.7684 10876819 0.1934 2144550 0.0382

4、议案名称：预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 897481882 81.1482 206630495 18.6830 1866000 0.1688

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 5440649199 96.7438 181426934 3.2260 1692750 0.0302

6、议案名称：山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份

及其变动管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5440760399 96.7458 181199934 3.2220 1808550 0.0322

7、议案名称：关于2025年回报股东特别分红方案的公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5607897740 99.7177 2009218 0.0357 13861925 0.2466

(二)累积投票议案表决情况关于增补董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决权的比例（%）选举马正清先生为公司第十

7.01551468871898.0603是

一届董事会董事选举张华先生

7.02为公司第十一551234228698.0186是

届董事会董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东4327757880100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东468062282100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东81207757898.083020092180.2426138619251.6744

其中:市值50万以下普通

股股东29864897699.68125916180.19743634250.1214市值50万以上普通股股

东51342860297.176814176000.2683134985002.5549

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综

1合服务协议附108904595898.4690139009191.256830315000.2742表”并预计2026年日常关联交易额度的议案关于公司与新南

2山国际投资有限109295525898.8224113208691.023617022500.1540公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计

2026年度日常关

联交易额度的议案预计2026年度公司控股子公司

PT.Bintan

Alumina

3128298963498.9952108768190.839221445500.1656

Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案预计2026年度公司与南山集团财

489748188281.148220663049518.683018660000.1688

务有限公司关联交易情况的议案关于2025年回报

6股东特别分红方128013986098.775320092180.1550138619251.0697

案的公告选举马正清先生

7.01为公司第十一届118693083891.5833

董事会董事选举张华先生为

7.02公司第十一届董118458440691.4023

事会董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7.01、议案7.02为对中

小投资者单独计票的议案；

2、议案1、议案2、议案4为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团

有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决；

3、其他议案均为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所律师：凌浩、段君僖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年11月18日

*上网公告文件北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

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