南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料

股票代码：600219 股票简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月目录

一、2026 年第四次临时股东会会议须知..................................1

二、2026 年第四次临时股东会会议议程..................................3

三、2026 年第四次临时股东会议案

1、议案一：关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”

并预计 2027年日常关联交易额度的议案 ................................ 4

2、议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计 2027年度日常关联交易额度的议案 ........................ 6

3、议案三：预计 2027 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐

力铝业有限公司关联交易情况的议案 ................................... 8

4、议案四：预计 2027 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案9

5、议案五：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公

司提供担保的议案 ........................................... 11

6、议案六：关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 ............... 122026年会会议资料

山东南山铝业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：

一、各股东及授权代表应按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法

办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。

三、在股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正

常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经会议主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次会议由北京浩天律师事务所进行法律见证。

六、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东会表决票清点工作，由现场股东代表、一名审计委员会代表、一名见证律师参加。

八、与会股东应听从工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护

公司和全体股东的利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

山东南山铝业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议安排

1、现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14：30

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

3、会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

4、会议出席者：

2026年 11月 6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

1、宣读本次股东会现场会议须知；

2、请现场见证律师验证参会股东及授权代表相关证明文件；

3、宣读出席现场会议的股东、授权代表人数及代表股数情况；

4、宣读议案并由现场股东进行书面表决；

5、股东或股东代理人与公司相关人员进行交流；

6、选举计票人和监票人，并进行计票和监票；

7、休会，等待网络投票结果；

8、复会，宣读表决结果；

9、律师宣读律师现场见证意见；

10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司与南山集团有限公司

签订“2027 年度综合服务协议附表”

并预计 2027 年日常关联交易额度的议案

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日

续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2027 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

结算

服务项目服务内容服务价格数量时间南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务

1、餐宿、会议、用餐、住宿、会议实际发

实际发生价格每月

服务费及其他服务费用生额

工程用车、货物用实际发

2、车费实际发生价格每月

车及商务用车服务生额

3、精纺、工作精纺面料、职工工实际发

市场价格每月

服等作服等生额

铝土矿：1、货物港口费：车船直取 13.8 元/吨，卸船落后场 17.8 元/吨。2、计费吨：按货物进口提供港口及相关服提单数为准。实际发

4、港口每月

务煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船生额落后场 16.5 元/吨 2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。

以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽实际发

5、汽适时足量每月

的价格定为 220 元/吨。生额参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，南山集团向公司实际发6、电力全量供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动每月生额较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司），教育用电按国家政策规定价格执行。

技术服务费、技术实际发

7、技术支持按照合同规定的各项服务价格确定每月

咨询费等生额

如零星配件、建筑实际发

8、其他市场价格每月

安装等生额山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务实际使

1、铝制品适时足量市场价格每月

用量实际使

2、天然气适时足量价格为 2.9-4.8 元/ m3。每月

用量

3、废料、零星实际发

使用量市场价格每月

配件、粉煤灰等生额

以社会蒸汽价格为参考，将公司向南山集团提供汽实际发

4、汽适时足量每月

的价格定为 220 元/吨。生额参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，公司向南山集团实际发5、电力全量供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动每月生额较大，公司将以不高于市场的价格销售给南山集团），教育用电按国家政策规定价格执行。

注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

根据公司日常生产经营需要，结合 2026 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2027 年度日常关联交易不超过 30 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2027 年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案二：

关于公司与新南山国际投资有限公司

签订“2027 年度综合服务协议附表”

并预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于 2021 年 1月 28 日签订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。

经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2027 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

结算

服务项目服务内容服务价格数量时间新南山国际控股有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务1、生产用水（含实际供适时足量价格为 3.80-5.30 元/方；每月污水处理）应量实际供

2、服务费维修服务管理等当地市场价格每月

应量

中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司实际发

3、汽油、柴油汽车、工程车用油每月

成品油价格生额

零星配件、混凝土、实际发

4、其他当地市场价格每月

园林工程等生额山东南山铝业股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务实际使

1、天然气适时足量价格为 2.9-4.8 元/ m3。每月

用量实际发

2、其他铝制品、配件等市场价格每月

生额

以社会蒸汽价格为参考，将公司向新南山国际提供实际发

3、汽适时足量每月

汽的价格定为 220 元/吨。生额

4、电力全量参考 2026 年国网山东省电力公司代理购电价格，实际发每月

结合本地实际情况，经双方协商，公司向新南山国生额际供电价格为 0.65 元/度（如 2027 年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售给新南山国际），教育用电按国家政策规定价格执行。

注 1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局 2027 年定价执行

注 2：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

根据公司日常生产经营需要，结合 2026 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2027 年度日常关联交易不超过 5亿元。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案三：

预计 2027 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina

Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐

力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定 BAI 向齐力铝业提供氧化铝双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计 2027 年度交易累计发生额不高于 40亿元。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案四：

预计 2027 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2024 年 12 月

31 日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，

协议有效期限为三年。具体项目如下表：

交易类别预计交易金额年日均存款余额不高于1400000万元；且全年发生额不高于40000000万元在财务公司存款每日存款上限不高于1500000万元

注：因考虑公司可能存在临时性大额收款业务，每日存款上限较年日均存款余额增加10亿元

在财务公司贷款不高于1500000万元

在财务公司结算不高于40000000万元

在财务公司办理票据承兑和贴现不高于400000万元

财务公司向公司提供保函不高于200000万元

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额

具体利率情况如下表：

存款业务类别存款利率（%）主流商业银行存款利率（%）

活期存款 0.30 0.05

协定存款 5万以下 0.30；5 万以上 0.95 0.10

3 个月保证金 1.13 0.65

6 个月保证金 1.39 0.85

1 年保证金 1.65 0.95

贷款业务类别融资利率（%）主流商业银行融资利率（%）商业承兑汇票

2.35 3.00

贴现

保证贷款 2.35 3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案五：

山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案

为满足公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）

经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保函》为欧洲公司在法

巴银行的担保额度由 3000 万美元增加至 7000 万美元。本次担保协议自股东会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期限 5年。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

议案六：

关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

因公司独立董事方玉峰先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会事前审核同意决定提名董景文先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

董景文先生: 男，汉族，1962 年出生，研究生学历。2016 年至 2022 年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022 年至 2024 年任一汽模具中心青岛分公司

生产总监；2025 年退休。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于补选公司第十二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-066）。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日