证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2026-022

山东南山铝业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数7009

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5309910665

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.2386

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 5294025031 99.7008 12038044 0.2267 3847590 0.0725

2、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 5273650631 99.3171 32361194 0.6094 3898840 0.0735

3、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类

票数比例（%）票数比例票数比例型

（%）（%）

A股 5294367994 99.7072 11617431 0.2187 3925240 0.0741

4、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5299674537 99.8072 7985713 0.1503 2250415 0.0425

5、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及

支付2025年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 5221825226 98.3411 36708708 0.6913 51376731 0.9676

6、议案名称：关于审议公司董事2026年报酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 5293151581 99.6843 12337669 0.2323 4421415 0.0834

7、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期、三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5303029944 99.8704 4358006 0.0820 2522715 0.0476

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东4401571274100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普

通股股东165167200100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东73293606398.622679857131.074522504150.3029

其中:市值50万以下普通股

股东34417944697.929060611481.724512174150.3465市值50万以

上普通股股东38875661799.244919245650.491310330000.2638

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4山东南山铝业股份有

限公司2025年度利89810326398.873079857130.879122504150.2479润分配预案

5山东南山铝业股份有

限公司关于续聘公司

2026年度审计机构及82025395290.3025367087084.0412513767315.6563

支付2025年度审计报酬的议案

7山东南山铝业股份有

限公司关于提请股东

会授权董事会决定90145867099.242443580060.479725227150.2779

2026年中期、三季度

利润分配的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、5、7为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次股东会审议的议案为普通议案，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；

3、本次会议上公司独立董事梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生依次进行

了2025年度述职。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：凌浩、段君僖

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相

关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年4月17日

*上网公告文件北京浩天律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书